主题：栖霞建设董事会换届选举


2012-09-24 22:55:25 　来源：同花顺金融研究中心  
摘要：
栖霞建设董事会换届选举
     南京栖霞建设（600533）股份有限公司第四届董事会第四十次会议通知于 2012 年 9 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2012 年 9 月 24 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   会议审议并通过了以下议案：

   1、董事会换届选举的议案

   公司第四届董事会已于 2012 年 1 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公 司提名江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生，南京新港高科技股份有限公司提 名徐益民先生为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名沈坤荣先生、李 启明先生、张明燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

   附：董事候选人简历

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、召开临时股东大会的议案

   于 2012 年 10 月 12 日召开 2012 年第五次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举的议案。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。