主题：江铃汽车：七届六次董事会会议决议公告

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2012 年 9 月 14 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2012 年 9 月 26 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人,实到 9 人。
四、会议决议
与会董事经过讨论,通过以下决议:
1、福特 2.2 升改动为 2.0 升 PUMA 柴油发动机项目技术许可合同
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《福特 2.2 升改动为 2.0 升 PUMA 欧五后驱柴油发动机项目技术许可合同》,并授权董事长代表公司签署该合同。
由于福特汽车公司持有本公司 30%的股权,为本公司的第二大股东,本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事萧达伟先生、魏华德先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。
上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
2、J12 项目批准
董事会批准 J12 项目,项目投资总额为 3930 万元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
J12 是公司为拓展海外市场在现有皮卡车型基础上开发的右盘车型。投产时间为 2014 年下半年。项目投资主要用于购置设备、工装夹具和工程开发费。
3、J11 项目前期费用批准
董事会批准 J11 项目前期费用 1.23 亿元人民币。J11 项目总投资预计在 3.5亿元人民币左右,将在项目批准节点前提交董事会批准。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本项目是对现有 N350 车型产品的升级项目,项目完成后 N350 车型产品的性能将得到较大的提升。本次批准的项目前期费用主要用于相关的工程开发费。
4、全顺厂搬迁项目批准
董事会批准全顺厂搬迁项目,项目投资总额为 1962 万元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本次投资主要用于全顺厂的搬迁和对相关生产设备的改造等。公司将于 2013年 8 月完成全顺厂搬迁到小兰基地的工作。现全顺厂的土地使用权、建筑物及不可销售设备的处分将在另行报董事会批准后披露。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司与福特汽车公司之间的《福特 2.2 升改动为 2.0 升 PUMA欧五后驱柴油发动机发动机项目技术许可合同》发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 28 日


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