主题：哈空调：2012年年度股东大会决议公告

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于

2013年5月17日上午8：30在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司

会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公

司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)4

所持有表决权的股份总数（股）130，487，607

占公司有表决权股份总数的比例（%）34.04

（三）本次会议由公司董事会召集，董事荆云涛先生主持。会议的召集、召

开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席4人，董事于明升先生、隋永滨先生、杨承先

生，独立董事姜明辉先生、唐宗明先生因事未能出席本次股东大会。公司在任监

事3人，出席3人。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。公司副总经理刘

万里先生、孙卫东先生、张彦君女士列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东和代理人对会议议案

进行了认真审议，表决结果如下：

（一）审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

同意《公司 2012 年度利润分配预案》。

公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润 21，040，445.18 元，扣除本期

提取的法定盈余公积 4，233，886.88 元，加上年初未分配利润 326，425，906.07 元，

可供股东分配的利润为 343，232，464.37 元。

2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 38，334.0672 万股

为基数，按每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税），共计派发现金股利 6，516，791.42

元（含税），剩余 336，715，672.95 元未分配利润结转到 2013 年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

130，487，607 股100%0股00股0通过

（二）审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

同意《公司 2012 年度财务决算报告》。

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

130，487，607 股100%0股00股0通过

（三）审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》。

同意《公司 2012 年度董事会工作报告》。

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

130，487，607 股100%0股00股0通过

（四）审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。

同意《公司 2012 年度监事会工作报告》。

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

130，487，607 股100%0股00股0通过

（五）审议通过了《公司独立董事 2012 年度述职报告》。

同意《公司独立董事 2012 年度述职报告》。

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

130，487，607 股100%0股00股0通过

（六）审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013

年审计机构及 2012 年度审计报酬的提案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所有限公司为本公司提供的 2012 年度财务审

计服务报酬为人民币 45 万元，2012 年度内部控制审计服务报酬为人民币 28 万

元。

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

130，487，607 股100%0股00股0通过

（七）审议通过了《关于修订公司章程的提案》。

同意对《公司章程》之附件《股东大会议事规则》中第二章“股东大会的职

权和授权”第十一条的部分内容进行修订，修订后内容（斜体加重部分）如下：

“第十一条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将其决定

投资计划、对外担保、资产处置和关联交易方面的职权明确并有限授予董事会和

总经理。

（一） 投资方面

2、对于单个项目投资（包括技术开发、固定资产、对外股权），股东大会对

投资额大于公司最近一期经审计的净资产值 30%的项目进行审批；授权董事会对

投资额不大于公司最近一期经审计净资产值 30%的对外股权投资项目及投资额

大于公司最近一期经审计的净资产值 3%且不大于 30%的技术开发和固定资产项

目进行审批，授权总经理对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 3%的

技术开发和固定资产项目进行审批。

（三）收购出售资产方面

股东大会对上述任一指标不小于 30%的项目进行审批，授权董事会对上述

四个指标均大于 3%且小于 30%的项目进行审批，授权总经理对上述任一指标不

大于 3 %的项目进行审批。”

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

130，487，607 股100%0股00股0通过

上述提案为特别决议审议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师现场见证并

出具法律意见书。


法律意见书结论意见如下：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决

程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

（一）哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度股东大会决议

（二）黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度股

东大会的法律意见书

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司股东大会

2013 年 5 月 17 日


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