主题：华意压缩：第六届董事会2013年第六次临时会议决议公告

.证券简称：华意压缩证券代码：000404公告编号：2013-038

华意压缩机股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司第六届董事会 2013 年第六次临时会议通知于

2013 年 6 月 4 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2013 年 6 月 7 日下午 15：30 以现场结合通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）会议主持人：董事长刘体斌先生

（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式审议通过《关于公司聘任副总经理

的议案》：

因公司生产经营需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经总经理

提名，同意聘任吴巍屿先生为公司副总经理。

本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查，公司独

立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见


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