主题：华意压缩：第六届董事会2013年第八次临时会议决议公告

证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2013-056
华意压缩机股份有限公司
第六届董事会2013年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届董事
会2013年第八次临时会议通知于2013年9月12日以电子邮件形式送达全体董
事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2013年9月16日9：00以通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：公司会议室
（3）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。
（4）会议主持人：董事长刘体斌先生
（5）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风
险处置预案》


具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于在四川长虹集团财务有限
公司存贷款金融业务的风险处置预案》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公
司风险评估报告》。表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（三）审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的关联交易议案》
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，同意公司与四川长虹集
团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》，根
据协议，财务公司在经营范围内将根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系
列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担
保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子集团有限公司各持有50%的股
权，财务公司为本公司控股股东的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
本公司与财务公司签署协议，构成关联交易。审议本议案时，关联董事刘体斌先
生、李进先生回避了本项表决。
具体内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《关于与四川
长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票，回避2票。
（四）审议通过《关于受让华意压缩机（荆州）有限公司部分股权的议案》

为进一步提高对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司（以下简称“华意
荆州”）的持股比例，加强在产品、市场、技术、资金等方面的协同，提升公司
压缩机产业的协同效应和盈利能力，经本公司与华意荆州各股东协商，同意由本
公司受让自然人股东持有的华意荆州不超过19%股权，由本公司在西班牙的全资
子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONA
S.L.）受让新加坡亚冷电器有限公司持有的华意荆州26%股权。根据信永中和会


计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2012CDA4115号审计报告，截至2013
年3月31日，华意荆州资产总额408,099,317.81元，负债总额304,271,750.83
元，归属于母公司所有者权益为103,574,392.26元，2013年1-3月，华意荆州
实现营业总收入136,965,737.30元，归属于母公司所有者的净利润
7,192,012.12元。经各股东方协商，本次股权转让价格按照上述经审计的净资
产（归属于母公司所有者的权益）确定，即本公司受让自然人股东持有的华意荆
州不超过19%股权金额为不超过19,679,134.53元人民币，华意压缩机巴塞罗那
有限责任公司受让新加坡亚冷电器有限公司持有的华意荆州26%股权金额为
26,929,341.99元人民币等值的欧元，总交易金额为不超过46,608,476.52元人
民币。
本次股权转让经本公司董事会审议通过后，还需获得以下批准：华意荆州
董事会审议批准；华意荆州其他股东放弃对华意压缩机巴塞罗那有限责任公司受
让新加坡亚冷电器有限公司持有的华意荆州26%股权同等条件下的优先受让权；
根据中华人民共和国有关法律法规及规范性文件规定，获得商务部门等政府主管
部门的批准。
同意授权公司董事会秘书王华清先生在上述范围内，与各股东方进一步沟通
确定公司受让自然人股东所持股权的具体范围，并按程序办理相关手续和签署法
律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次交易金
额在公司董事会决策范围内，无需再提交股东大会批准。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2013年10月11日以现场与网络投票相结合的方式召开2013
年第三次临时股东大会，审议《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服
务协议>的关联交易议案》。具体内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上
刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。


公司独立董事对第三项议案予以事前认可，签署了书面事前认可意见书，对
第一、二、三项议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》
同日刊登的《华意压缩机股份有限公司独立董事事前认可意见书》、《华意压缩机
股份有限公司独立董事对第六届董事会2013年第八次临时会议有关事项的独立
意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司独立董事事前认可意见书
3、独立董事对第六届董事会2013年第八次临时会议有关事项的独立意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一三年九月十七日


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