主题：华意压缩：第六届董事会2013年第十一次临时会议决议公告

华意压缩机股份有限公司
第六届董事会 2013 年第十一次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2013 年第十
一次临时会议通知于 2013 年 12 月 24 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2013 年 12 月 27 日 9：00 以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）会议主持人：董事长刘体斌先生

（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司景德镇分行申请 1.5 亿元综合
授信额度的议案》

因公司生产经营周转资金需要，经与中国建设银行股份有限公司景德镇分行
协商后达成一致意向，同意公司向中国建设银行股份有限公司景德镇分行申请
1.5 亿元综合授信额度，融资产品包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，


1
期限最长不超过一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权
利义务以合同为准。

授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次授
信业务事宜，决定具体授信资金使用并签订相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议



特此公告。




华意压缩机股份有限公司董事会

二�一三年十二月二十八日


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