主题：[监事会]深南电Ａ：第六届监事会第二十一次会议决议公告

股票简称：深南电A、深南电B; 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-023
深圳南山热电股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日以书面及
邮件方式发出召开第六届监事会第二十一次会议通知，会议于2014年4月23日（星
期三）上午11:00，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事8人，
实际到会监事7人。李建军监事因公未能出席会议，授权赵祥智监事长出席并代为
行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议案并形成相关决议：


一、审议通过《2013年度监事会工作报告》


该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。


二、审议通过《2013年度财务决算及分析报告》


该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。


三、审议通过《2013年度各项资产计提减值准备的情况报告》


公司监事会认为：公司 2013 年度各项资产计提（转回）减值准备是依据《企
业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》及公司制订的《资产减值准备计提、
转回及资产损失核销管理规定》，上述各项资产计提（转回）减值准备的理由是合
理、充分的。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。


该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》


经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属于上市公司股东的
净利润为53,099,116.45元。鉴于公司经营现状，同时为了提高公司未来的盈利能
力，截至2013年年底，公司未分配利润合计302,714,103.81元结转下一年度，用
于补充公司日常经营所需的流动资金。
2013年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。


五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》


详见公司于同日发布的《2013年度内部控制评价报告》。公司监事会对《2013
年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全较完整的内部控制体系，没有发现内部控制
重大缺陷和异常事项，保证公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制自评
价较真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
目前公司内部控制组织机构比较完整， 2014年，公司将继续根据国家法律法
规、部门规章、规范性文件等新规定，按照公司董事会批准的内控工作计划，不断
完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。


六、审议通过《2013年度报告全文及摘要》


详见同日发布的《2013年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2013年年
度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。


七、审议通过《关于2014年度融资规模和对外担保的议案》


详见同日发布的《关于2014年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告
编号：2014-028），该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。


该议案关联监事陶琳、郑大雷、彭勃、李慧文回避表决，获同意4票，反对0
票，弃权0票。


八、审议通过《关于2014年度系统内财务资助的议案》


详见同日发布的《关于2014年度系统内财务资助的公告》（公告编号：
2014-029），该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案关联监事陶琳、郑大雷、彭勃、李慧文回避表决，获同意4票，反对0
票，弃权0票。


九、审议通过《2014年第一季度报告》


详见同日发布的《2014年第一季度报告全文及正文》。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月二十五日


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