主题：东北证券：第八届董事会2014年第六次临时会议决议公告

东北证券：第八届董事会2014年第六次临时会议决议公告
公告日期 2014-06-24
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2014-043
东北证券股份有限公司
第八届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于 2014 年 6 月 18 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会 2014 年第六次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会 2014 年第六次临时会议于 2014 年 6月 20 日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 12 人,实际参加表决的董事 12 人,公司董事长杨树财先生为关联董事回避表决。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了《关于公司为直投子公司东证融通提供担保的议案》。
公司为直投子公司东证融通投资管理有限公司提供不超过 3 亿元人民币担保,公司董事会授权经营层对在 3 亿元额度内发生的具体担保业务进行审批。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日

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