主题：华意压缩：第六届董事会第六次会议决议公告

券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-057
华意压缩机股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届董事
会第六次会议通知于2014年7月25日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2014年8月6日14：00以现场结合通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：公司会议室
（3）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。其中董事黄大文
先生、王浩先生、徐天春女士、肖征先生、牟文女士以通讯方式参加会议。
（4）会议主持人：董事长刘体斌先生
（5）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2014年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》


根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，
本公司编制了2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，主要
内容包括：募集资金基本情况、募集资金的管理情况、本期募集资金的实际使用
情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况、募集资金使用及披露中是否存在
问题等内容。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司
2014年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业
务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《公司在四川长虹
集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和
要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）
编制的2014年半年度财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，
同时对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性
进行了查验，出具了持续风险评估报告。
评估结论为：本公司审阅了长虹集团财务公司编制的2014年半年度财务会
计报表及相关数据指标，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》
及相关制度规定进行了比对，未发现异常情况。本公司董事会认为，截至本报告
出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务
业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等
金融业务。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于
四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（四）审议通过《关于延长参股公司广东科龙模具有限公司经营期限的议案》

公司参股的广东科龙模具有限公司（以下简称“科龙模具”）经营期限已近


届满，根据科龙模具第一大股东青岛海信模具有限公司（以下简称“海信模具“）
的提议，基于公司与科龙模具的实际控制人海信科龙电器股份有限公司良好的合
作关系，经与科龙模具各股东方充分沟通，同意延长科龙模具经营期限5年。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（五）审议通过《关于公司与控股股东及关联方部分关联交易的议案》
因经营需要，同意公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四
川长虹”）及关联方进行以下小额关联交易：
1、因工程项目建设需要，经公司对相关供应商的询价和比对，基于四川长
虹照明技术有限公司在产品、服务等方面的综合优势，同意公司向四川长虹照明
技术有限公司采购LED照明灯具等设备，交易总金额不超过160万元。
2、因工程项目建设需要，同意聘请四川长虹电子集团有限公司为工程建设
项目提供管理服务，服务内容主要包括项目设计方案优化、招投标管理、施工管
理、工程预算等方面的咨询和服务，公司向四川长虹电子集团有限公司支付劳务
及服务费总金额不超过150万元。
3、因技术研究需要，经双方友好协商，同意公司接受四川长虹的委托进行
制冷设备技术研究和产业调研服务相关工0作，四川长虹向公司支付费用不超过
100万元。
上述公司的交易对方中，四川长虹照明技术有限公司为控股股东四川长虹的
控股子公司，四川长虹电子集团有限公司为四川长虹的控股股东，均为《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的关联方，上述交易构成关联交易，审议本议案关
联董事刘体斌先生、李进先生回避表决。
因本议案所涉及关联交易数额在3000 万元以内且不超过公司经审计净资
产5%，根据公司章程的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。
（六）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行景德镇分行申请1亿元综合授信
额度的议案》

因公司生产经营流动资金周转需要，经与中国邮政储蓄银行景德镇分行协商
后达成一致意向，同意公司向中国邮政储蓄银行景德镇分行申请1亿元综合授信


额度，融资产品包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限最长不超过一
年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次授
信业务事宜，决定具体授信资金使用并签订相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（七）审议通过《关于向中国进出口银行江西省分行申请6亿元综合授信额
度的议案》
因公司生产经营流动资金周转需要，经与中国进出口银行江西省分行协商后
达成一致意向，同意公司向中国进出口银行江西省分行申请6亿元综合授信额
度，融资产品包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷等，期限最长
不超过一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以
合同为准。根据授信需要经与中国进出口银行协商，同意由公司控股股东四川长
虹电器股份有限公司对上述授信额度提供全部或部分担保，公司将根据第六届董
事会2012年第八次临时会议决议所确定的标准按实际担保金额的1%标准向四川
长虹电器股份有限公司支付担保费。
本议案涉及关联方四川长虹电器股份有限公司向本公司提供担保，关联董事
刘体斌先生、李进先生回避表决。
授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次授
信业务事宜，决定具体授信资金使用并签订相关法律文件。
表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。
（八）审议《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》
根据公司第六届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过
的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》，经对照公司2013
年度经审计的财务报告净利润增长率、净资产收益率相关财务指标及会计师事务
所对财务报告的审计意见，公司2013年度符合业绩激励基金的获受条件，按照
《激励方案》确定的标准，同意公司可按照2013年经审计的归属于上市公司股
东净利润的10%计提1,612万元的业绩激励基金。

根据《激励方案》的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象


考核当年所任职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，同意公司
将提取的激励基金中的1,391.50万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规
规定条件的32名激励对象（包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经
营层成员及核心技术和业务骨干等）进行分配。按照《激励方案》的规定，上述
激励对象将以不低于其考核年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应
所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上前述发放的年度业绩激励
资金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。
为进一步规范年度业绩激励基金实施的操作和管理，根据《激励方案》的原
则，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《年度业绩激励基金方案实施细
则》。
公司副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常
务副总经理黄大文先生为《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》受益
人，审议本议案回避表决。
上述方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，监事会以决议的形式
审议同意，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《华意压缩机
股份有限公司关于2013年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票,弃权0票。
（九）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司定于
2014年8月25日召开2014年第二次临时股东大会，审议《公司2013年度业绩
激励基金计提和分配方案》、《关于改选公司监事的议案》，为方便股东表决，根
据相关规定，公司将向股东提供网络投票表决方式。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《华意压缩机股份有
限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对第五、七项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并
对第五、七、八项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网同


日刊登的相关公告文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司独立董事对第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见及事前认
可意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日



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