主题：法 尔 胜：第八届第四次董事会会议决议公告

第八届第四次董事会会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）第八届第四次董事会会议于
2014 年 9 月 26 日上午 10：00 在本公司一楼商务中心会议室召开，会议应到董
事 9 名，蒋纬球先生、陈良华先生、刘明梁先生、胡跃年先生、董东先生、张越
先生、赵军先生、张文栋先生、曹豫先生共计 6 名董事和 3 名独立董事出席会议。
董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了以下
议案：

一、 审议关于对全资子公司江阴法尔胜金属制品有限公司增资的议案

江阴法尔胜金属制品有限公司为本公司全资子公司，注册资本18720万元。
本公司决定以位于江阴市华特西路16号的部分资产对江阴法尔胜金属制品有限
公司增资，该部分资产包括房屋建筑物、构筑物，不包括房屋占用的土地使用权。
截至2014年7月31日，该部分资产的账面原值为8574.86万元，净值为7600.17万
元，经江苏中天资产评估事务所有限公司采用成本法评估后的该部分资产价值为
7697.29万元，增值97.12万元（苏中资评报字( 2014)第1063号评估报告）。董事
会决议以该部分资产评估价格为依据，作价7697万元对江阴法尔胜金属制品有限
公司增资，增资后，江阴法尔胜金属制品有限公司注册资本增加为26417万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需
提交股东大会审批。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权




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二、审议通过关于为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的议案

江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公
司持有该公司60％的股权。该公司与江苏银行江阴朝阳路支行之间一笔3000万元
人民币贷款即将到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴朝阳
路支行申请新增流动资金贷款3000万元。本公司同意在上述贷款额度内为其提供
连带保证责任担保，担保期限为一年。



表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对



江苏法尔胜缆索有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司在签署相
关担保文件后，将按照规定履行必要的信息披露义务。


截至本公告日，本公司累计担保余额为3000万元，占本公司2013年末经审计
（苏公W[2014]A247号审计报告）净资产103494.58万元的2.89%，其中对控股子
公司担保为3000万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担
保，也无逾期担保。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2013
年末经审计的净资产的50％。


以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2014 年 9 月 27 日


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