主题：武昌鱼：关于2015年第二次临时股东大会的延期公告

时间：2015年07月28日 23:04:36 中财网  




证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2015-041



湖北武昌鱼股份有限公司

关于2015年第二次临时股东大会的延期公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

. 会议延期后的召开时间：2015年8月31日


一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年7月31日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600275

武昌鱼

2015/7/22



二、 股东大会延期原因

由于截止2014年12月31日的审计报告过期，中介机构需要补充一期新的
审计报告及更新相关文件，相关中介机构无法如期完成股东大会相关文件的编制，
导致公司股东大会无法按期召开，因此公司延期召开2015年第二次临时股东大


会。该股东大会原定召开日期2015年7月31日，此次延期召开符合相关法律法
规要求。



三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015年8月31日14 点00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2015年8月31日

至2015年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年5月
22日刊登的公告（公告编号:2015-27）。

四、 其他事项

法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本
人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营
业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理
登记手续。

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人
身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记。
登记时间:2015年8月28日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30


登记地点:北京市东城区东四十条华普花园D2503

会期半天，交通、食宿费用自理；

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联
系电话010-84094197，传真010-84094197；

联系人：许轼

五、 上网公告附件







湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2015年7月28日






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