主题:中信证券:第五届董事会第四十六次会议决议公告来源:交易所 作者:佚名 2015-12-25 22:15:22
证券代码:
600030 证券简称:中信证券 公告编号:临 2015-088
中信证券股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体履职董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议于
2015 年 12 月 15 日发出书面会议通知,2015 年 12 月 23 日完成通讯表决并形成会
议决议。本次会议应表决董事 8 人,实际表决董事 7 人,执行董事程博明先生未
能参与表决,有效表决数占董事总数的 87.5%,符合《公司法》和公司《章程》的
规定。
会议审议通过了以下事项:
一、《关于公司变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案经公司第五届董事会审计委员会预审通过。
根据该议案:
(一)公司原融资类业务坏账准备计提标准
融资类业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式交易
业务等。
对于上述融资类业务,在资产负债表日,对于已经形成的客户未能如期、足
额还款或还券等情况,按形成的应收账款的金额,专项计提坏账准备。
(二)本次变更的融资类业务坏账准备计提标准
公司根据客户信用状况、抵押证券、担保比例、偿付能力及意愿等因素判断
相关融资类业务形成的资产是否有减值迹象。
1、已有减值迹象的融资类资产,逐笔进行专项测试,计提专项坏账准备。
2、其余融资类业务资产按照一定比例计提一般坏账准备。
(三)本次会计估计变更的财务影响
根据对公司 2015 年末融资类业务规模预测,该项会计估计变更后,将确认融
资类业务坏账损失人民币约 3.21 亿元,从而减少利润总额人民币约 3.21 亿元。 根据《企业会计准则》相关规定,相关计提属于会计估计变更,采用未来适
用法进行相关会计处理,无需对以前年度进行追溯调整。
本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行。
二、《关于公司内部机构设置的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
根据该议案:
1、同意公司设立新三板业务部。新三板业务部为公司一级部门,将作为公司
开展中小企业股份转让系统业务的主办部门,负责新三板相关业务的日常管理和
运作等工作。
2、同意公司设立监察部。监察部为公司一级部门,该部门将对公司董事会负
责,主要职责为统筹加强公司职业道德与纪律建设有关工作,重点对违反职业道
德和公司纪律的行为进行检查及开展相关调查,并根据检查或调查结果作出监察
决定或提出监察建议。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
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