主题：兰花科创2015年年度股东大会决议公告



来源：交易所 作者：佚名 2016-05-26 01:36:05 手机免费访问

　　证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2016-017

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　2015 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年 5月 25日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 18

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 516，555，108

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%) 45.21

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事 9 人，出席 6人，董事韩建中、安火宁、独立董事袁淳因工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；

　　3、 公司董事会秘书王立印出席本次会议情况，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，328，008 99.95 227，100 0.05 0 0.00

　　2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 516，328，008 99.95 227，100 0.05 0 0.00

　　3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，328，008 99.95 227，100 0.05 0 0.00

　　4、 议案名称：2015 年度财务决算和 2016年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，328，008 99.95 227，100 0.05 0 0.00

　　5、 议案名称：2015 年年报全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，328，008 99.95 227，100 0.05 0 0.00

　　6、 议案名称：2015 年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，328，008 99.95 227，100 0.05 0 0.00

　　7、 议案名称：关于北京兴华会计师事务所 2015 年度财务审计报酬和续聘的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 516，327，008 99.95 228，100 0.05 0 0.00

　　8、 议案名称：关于选聘独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，327，008 99.95 228，100 0.05 0 0.00

　　9、 议案名称：关于预计 2016年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 883，556 79.48 228，100 20.52 0 0.00

　　10、 议案名称：关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 883，556 79.48 159，300 14.32 68，800 6.20

　　11、 议案名称：关于预计为公司所属企业提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 515，548，008 99.80 1，007，100 0.20 0 0.00

　　12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，328，008 99.95 158，300 0.03 68，800 0.02

　　13、 议案名称：关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，327，008 99.95 228，100 0.05 0 0.00

　　14、 议案名称：关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 515，548，008 99.80 1，007，100 0.20 0 0.00

　　15、 议案名称：关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 516，327，008 99.95 228，100 0.05 0 0.00

　　16、 议案名称：关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 515，548，008 99.80 1，007，100 0.20 0 0.00

　　17、 议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 516，327，008 99.95 228，100 0.05 0 0.00

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案 议案名称 同意 反对 弃权

　　序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　6

　　2015 年度利润分配

　　预案 829，900

　　78.51 227，100 21.49 0 0

　　7关于北京兴华会计

　　师事务所 2015 年度财务审计报酬和续聘的议案

　　828，900 78.42 228，100 21.58 0 0

　　8关于选聘独立董事的议案

　　828，900 78.42 228，100 21.58 0 0

　　9

　　关于预计 2016 年度日常关联交易的议案

　　828，900 78.42 228，100 21.58 0 0

　　10关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案

　　828，900 78.42 159，300 15.07 68，800 6.51

　　11关于预计为公司所属企业提供担保的议案

　　49，900 4.72 1，007，100 95.28 0 0

　　14关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案

　　49，900 4.72 1，007，100 95.28% 0 0

　　15关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案

　　828，900 78.42 228，100 21.58 0 0

　　16关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案

　　49，900 4.72 1，007，100 95.28 0 0

　　17关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案

　　828，900 78.42 228，100 21.58 0 0

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会通过的第 1—8项、第 11项及第 13—17项决议，属于公司

　　章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

　　2、本次股东大会通过的第 9、10 项决议，属关联交易，公司控股股东山西

　　兰花煤炭实业集团有限公司、郝跃洲、殷明(兼任兰花集团董事)回避表决，该等决议均经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

　　3、本次股东大会通过的第 12项决议，属公司章程中规定的特别决议的范围，该决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

　　律师：贺虎林、张爱军

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2015年度股东大会决议；

　　2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年度股东大会律师见证法律意见书；

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　2016年 5月 26日


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