主题：有研新材第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-032

　　有研新材料股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 5 月 20 日在

　　公司会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 5 名，独立董事吴琪先生因故无法到现场出席本次会议，委托独立董事高永岗先生代为出席会议，并授权高永岗先生在表决票上签字。本次董事会会议由董事长张少明先生主持。本次会议符合《公司法》及有研新材料股份有限公司的《公司章程》规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于李红卫先生辞去公司总经理的议案》同意李红卫先生辞去公司总经理职务。李红卫先生的前述辞职自公司本次董事会决议之日起生效。

　　表决情况：6 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　二、审议通过公司《关于聘任王兴权先生为公司总经理的议案》

　　同意聘任王兴权先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：6 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　三、审议通过公司《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》

　　因张世荣先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 7人，经董事会提名，公司拟增补王兴权先生为公司第六届董事会董事。任期自公司

　　2016年度第二次临时股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：6 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　四、审议通过公司《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》同意公司于 2016年 6月 8日召开公司 2016年度第二次临时股东大会，审议《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》。

　　表决情况：6 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2016年 5 月 21日


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