主题：中粮地产：第八届董事会第三十三次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议公告

　　 证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号： 2016-036

　　 中粮地产（集团）股份有限公司

　　 第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于2016年5月30 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2016 年6月2日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案:

　　 一、审议通过 《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2016 年3月31 日）》。

　　 本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回避表决。

　　 议案表决情况：4票同意、 0票弃权、 0票反对。

　　 二、审议通过关于召开公司2015 年年度股东大会的议案。

　　 议案表决情况：9票同意、 0票弃权、 0票反对。

　　 本议案详情请见公司于2016 年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的通知》。

　　 特此公告。

　　 中粮地产（集团）股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇一六年六月三日


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