主题：*ST瓦轴B:2017年第一次临时董事会决议公告

瓦房店轴承股份有限公司

2017年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一次临时董事会议通知，于 2017

年2月17日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、方式

瓦房店轴承股份有限公司2017年第一次临时董事会，于2017年2月

24日上午9：30时在瓦轴集团公司309会议室，采用现场结合通讯方式召

开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应到会董事11人，实到11人。

4、董事会会议的主持人

会议由公司董事长孟伟先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定二、董事会会议审议情况

1、关于选聘公司总经理的议案

选聘赵杨先生为公司总经理

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选聘公司董事的议案

选聘赵杨先生为本公司董事候选人

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选聘公司副总经理的议案

股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-05

选聘张石银先生为公司副总经理

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、2017年生产经营计划

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于公司2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常关联

交易计划的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

此议案关联董事孟伟、张兴海、陈家军、孙茂林、孙娜娟回避表决。

6、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案2、5、需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公

司定于2017年3月16日召开第一次临时股东大会，全文请详见指定信息

披露报纸及网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司独立董事对议案1、2、5发表了“独立董事意见”，对议案5发表了“独立董事事前认可书”。“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”及《瓦房店轴承股份有限公司关于2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常关联交易计划的公告》请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司2017年第一次临时董事会决议；

2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董事会

2017年2月27日

股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-05

附件：董事、总经理和副总经理简历

1、赵杨先生简历

赵杨先生，1965年10月出生。1989年毕业于合肥工业大学机械

设计及制造专业，大学学历，1989年参加工作入瓦轴，高级工程师。

历任瓦轴华美轴承公司质量保证部经理；瓦轴总工程师助理；瓦轴股份公司技术质量部部长助理；瓦轴股份公司质量保证部副部长兼质管办主任、质量保证部部长；瓦轴股份公司总经理助理兼市场营销部部长；瓦轴集团公司副总经理兼市场营销部部长；瓦轴集团公司董事兼市场营销总部总经理。2015年 8 月起至今任瓦轴集团公司董事,主管技术质量工作。

赵杨先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

2、张石银先生简历

张石银先生，1972年 9 月出生。 毕业于太原重型机械学院（现

太原科技大学），历任本公司滚动体分公司常务副总经理，人力资源部部长、精益管理推进办公室主任、瓦轴集团总经理助理兼制造工程部部长。

张石银先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

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