主题：*ST瓦轴B:2017年第一次临时股东大会决议公告

瓦房店轴承股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议通知公告于2017年2月28日刊登在《证券时报》、《香港商

报》及巨潮网站。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2017年3月16日下午14：30；

（2）网络投票时间：2017年3月15日至2017年3月16日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年3月16日9：30至

11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

为：2017年3月15日15：00至：2017年3月16日15：00.

2、现场会议地点：瓦轴集团309会议室

3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合

4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

5、会议主持人：本公司董事长孟伟先生主持会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及授权代表共2人，代表股份323,300,000股，

占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东（代表人）1人，

代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决

股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-11

权的外资股股东（代理人）1人，代表股份79,300,000股，占上市公司有表

决权股份总数的19.70%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份

323,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,

代表股份0股。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为0人，

代表股份 0股。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

四、议案审议和表决情况

1、审议《关于选聘公司董事的议案》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃

权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数100％, 反对0股。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

表决结果：同意

2、审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常

关联交易计划的议案》

本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股244,000,000股对此议案按

相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：

同意79,300,000股（其中现场投票79,300,000股同意，网络投票0股

同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0

股。

股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-11

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对0股，弃权0股。

表决结果：同意

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1．瓦房店轴承股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2017年3月16日

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