主题：瓦轴B:2016年度股东大会决议公告

2016 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议通知公告于2017年4月25日刊登在《证券时报》、《香港商

报》及巨潮网站。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2017年5月18日下午14：30；

（2）网络投票时间：2017年5月17日至2017年5月18日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年5月18日9：30至

11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

为：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00。

2、现场会议地点：瓦轴集团309会议室

3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合

4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

5、会议主持人：孟伟

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及授权代表共3人，代表股份323,304,600股，

占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东（代表人）1人，

代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决

权的外资股股东（代理人）2人，代表股份79,304,600股，占上市公司有表

决权股份总数的19.70%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份

323,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人,

代表股份4,600股, 占上市公司有表决权股份总数的0.001%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为1人，

代表股份 4,600股, 占上市公司有表决权股份总数的0.001%。。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

四、议案审议和表决情况

1、审议《2016年度董事会报告》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

2、审议《2016年度监事会报告》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

3、审议《2016年度利润分配预案》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

4、审议《2016年度财务决算报告(经审计)》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

5、2017年财务预算

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

6、审议《2016年度报告及摘要》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

7、审议关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年日常关联交易预

计的议案；（审计后）

本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股244,000,000股对此议案按

相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：

同意79,300,000股（其中现场投票79,300,000股同意，网络投票0股

同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.994%；反对4,600股

（其中现场投票0股反对，网络投票4600股反对），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.006%；弃权0股。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.006%；弃权0股。

表决结果：同意

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

9、审议《关于选举独立董事的议案》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

10、审议《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》

同意323,300,000股（其中现场投票323,300,000股同意，网络投票0

股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对4,600

股（其中现场投票0股反对，网络投票4,600股反对）,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。

其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效

表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会

外资股股东有效表决权股份总数99.999％, 反对4,600股, 占出席本次股东

大会外资股股东有效表决权股份总数0.006％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

表决结果：同意

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1．瓦房店轴承股份有限公司2016年度股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2017年5月18日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。