主题：瓦轴B2017年第二次临时董事会决议公告

瓦房店轴承股份有限公司

　　2017年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第二次临时董事会议通知，于 2017

　　年 6月 16日以书面传真方式发出。

　　2、董事会会议的时间、方式

　　瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第二次临时董事会，于 2017 年 6 月

　　21日上午 9：00时在瓦轴集团公司 309会议室，采用现场结合通讯方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

　　应到会董事 12人，实到 12人。

　　4、董事会会议的主持人会议由公司董事长孟伟先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于辽轴拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的议案。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了独立董事意见， 独立董事意及《瓦房店轴承股份有限公司关于全资子公司辽轴公司拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的公告》请详见指定信息披露网站巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

　　股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2017-26

　　三、备查文件

　　1、瓦房店轴承股份有限公司 2017年第二次临时董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2017年6月21日


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