主题：山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年12月1日以电子邮件方式发出通知，2009年12月11日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司 为公司2009年审计机构的议案》

本公司近收到原审计机构中和正信会计师事务所有限公司中和正信函字［2009］001号文件，公司原聘请的 2009年度审计机构中和正信会计师事务所的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所，根据中和正信会计师事务所提供的有关合并重组的约定，原具体负责本公司年度财务报告审计业务的中和正信会计师事务所山东分所的业务客户及团队全部并入信永中和会计师事务所有限公司，为保持2009年度财务报告审计的连续性和正常运行，本公司同意聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告审计

机构。信永中和会计师事务所有限责任公司于1998年9月经北京市财政局批准设立，具有财政部、中国证监会颁发“证券、期货相关业务许可证”。

本公司审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司的相关从业资格进行了核实，同意公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构。

公司独立董事就公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构发表了独立意见。

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了《召开公司2009年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十一日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。