主题：宁波波导股份有限公司出售资产公告

宁波波导股份有限公司出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 公司拟以协议总价6000万元人民币将持有的控股子公司上海波导电子有限公司100%的股权全部转让给奉化市投资有限公司。

● 本次股权转让不构成关联交易。

● 本次股权转让业经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

一、交易概述

根据本公司与奉化市投资有限公司于2009年12月18日签订的股权转让协议，公司拟以协议总价6，000万元人民币将持有的控股子公司上海波导电子(以下简称"上海波导")有限公司100%的股权全部转让给奉化市投资有限公司。本次股权转让不构成关联交易。

本次股权转让业经公司第四届董事会第九次会议审议，全体董事一致表决通过。

二、交易对方当事人情况介绍

奉化市投资有限公司成立于二零零七年三月十三日，系法人独资有限公司，注册号为330283000002570。该公司注册资本五亿元，法人代表为胡志春，注册地址为奉化市南山路130号，经营范围为项目投资，房屋出租及设备租赁。

三、交易标的基本情况

1、交易标的情况

上海波导电子有限公司成立于2009年10月22日，系本公司与本公司之全资子公司宁波波导软件有限公司（以下简称"波导软件"）共同投资成立的有限责任公司。该公司注册资本5，800万元，按照投资协议，公司以位于上海普陀区中友大厦房产评估作价4，000万元（房产账面净值1，123万元），货币资金1，510万元，合计5，510万元，占注册资本的95%；波导软件以货币资金290万元出资，占注册资本的5%。

目前该公司实收资本5，160万元，其中本公司实际货币资金出资1，100万元，房产出资4，000万元，共计5，100万元；波导软件货币资金出资60万元。已办理完相关房产过户及验资手续。

本次股权转让标的为上海波导目前全部净资产（包括波导软件部分），对上海波导后续出资义务由受让后的新股东履行。

2、交易标的评估情况

浙江勤信资产评估有限公司采用资产基础法对标的公司截止2009年12月10日的净资产进行了评估，出具了浙勤评报（2009）276号评估报告。根据该评估报告，标的公司截止2009年12月10日净资产评估价值为60，137，874.85元。资产评估结果汇总如下表：

金额单位：人民币元

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

一、流动资产 10，222，441.2710，222，441.27

二、非流动资产 41，437，838.8149，918，747.008，480，908.1920.47

投资性房地产 41，437，838.8149，918，747.008，480，908.1920.47

资产总计 51，660，280.0860，141，188.278，480，908.1916.42

三、流动负债 3，313.423，313.42

负债合计 3，313.423，313.42

股东权益合计 51，656，966.6660，137，874.858，480，908.1916.42

四、交易合同或协议的主要内容

1、股权转让基准日：2009年12月10日

2、交易金额：6，000万元人民币

3、定价情况：参考评估结果定价，由双方协商确定股权转让总价为6，000万元人民币。

4、支付方式：签订股权转让合同日一个月内全额付款。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次股权转让完成后，本公司将不再持有标的公司的任何股权。

六、出售股权的目的和对公司的影响

由于手机市场竞争激烈，公司经营环境不断恶化，经营业绩持续下滑。通过出售标的公司股权后，公司可以变现部分长期资产，改善公司现金流。预计该交易将对公司2009年度合并报表产生3，700万元左右的收益。

出售股权后，本公司财务报表合并范围将发生变化，不再合并目标公司。

本公司与标的公司间没有担保，委托理财等事项，与目标公司间没有往来款项。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、《股权转让协议书》；

3、标的公司评估报告。

宁波波导股份有限公司

2009年12月18日



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