主题：江苏阳光股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

600220 股票简称：江苏阳光[5.77 -0.52%] 编号：临2009-021

江苏阳光 (SH:600220)最新价：5.77 0.03 0.52%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本阳光股份 (SZ:000608)最新价：10.85 0.26 2.34%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本江苏阳光股份[10.85 -2.34%]有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年12月18日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，并于2009年12月29日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司扩建工程投资》的议案。

由于近期江阴市祝塘镇、青阳镇也纳入江苏阳光璜塘热电有限公司（以下简称"璜塘热电"）的供热范围，热负荷大幅增加，为满足热用户的需求璜塘热电需进行扩建。本期扩建工程总投资为34，700.1万元，建设期为20个月，所需资金全部由公司自筹解决，建设规模为3×130t/h高温高压煤粉炉+1×CB15MW高温高压抽汽背压式供热机组+1×B15MW高温高压背压式供热机组。扩建后新增年销售收入20，010万元，年销售利润（税后）为4，748.4万元，投资回收期（税后）7.25年，内部收益率（税后）16.54%。

本项目投产后，对璜塘热电的进一步发展、推动地区经济持续发展是十分必要的，符合国家的产业发展政策和有关的设计技术规定，在技术上是可行的，在经济上是合理的，具有显著的经济效益、节能效益和环保效益。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏阳光股份有限公司董事会秘书工作细则》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏阳光股份有限公司内幕知情人登记制度》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏阳光股份有限公司重大信息内部报告制度》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2009年12月29日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。