主题：粤电力Ａ(000539)2010年第一次临时股东大会决议公告

广东电力发展股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　
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招商银行15.63+0.342.22%粤电力Ａ7.20+0.000.00%1、召开时间：2010年2月2日上午10：00-12：00。

　　2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：潘力董事长。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）31人，代表股份1,455,342,575股，占公司有表决权总股份54.72%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）10人，代表股份1,413,354,844股，占公司A股股东表决权股份总数70.88%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）21人，代表股份41,987,731股，占公司B股股东表决权股份总数6.31%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于新增对威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》

　　同意公司新增对我公司参股40%的威信云投粤电扎西能源有限公司担保，为其向中国招商银行昆明兴科路支行的5亿元人民币贷款提供2亿元人民币最高额保证担保，并同时与其签署反担保协议，由其为我公司提供反担保。详情请见本公司2009

　　年12月9日公告（公告编号：2009-42）。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1,455,309,475股，占出席会议所有股东所持表决权99.9977%；反对33,100

　　股，占出席会议所有股东所持表决权0.0023%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1,413,321,744股，占出席会议A股股东所持表决权99.9977%；反对

　　33,100股，占出席会议A股股东所持表决权0.0023%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意41,987,731股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经广东信扬律师事务所郭伟康律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O一O年二月三日

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