主题：百科集团(600077)关于召开2009年年度股东大会的通知


证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-013
辽宁百科集团(控股)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会审议的《公司2009年年度报告》等议案需提交公司股东大会审议，董事会拟于2010年3月 19 日召开公司2009年年度股东大会。具体安排如下：
　　（一）召开会议的基本情况
　　1、本次会议召集人：公司董事会
　　2、会议日期和时间：2010年3月 19 日上午10:00~12:00
　　3、会议方式：现场召开
　　4、会议地点：沈阳市和平区青年大街390号沈阳皇朝万鑫酒店
　　（二）会议审议事项：
　　1、《公司2009年财务决算》
　　2、《公司2009年度利润分配预案》
　　3、《公司董事会2009年度工作报告》
　　4、《公司监事会2009年度工作报告》
　　5、《公司2009年年度报告》及摘要
　　6、《公司独立董事的述职报告》
　　（三）会议出席对象
　　会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员，截止股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　股权登记日：2010年3月 12 日。
　　（四）会议登记办法
　　出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
　　法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
　　拟出席会议的股东请于2010年3月 15 日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至百科集团董事会秘书处，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
　　（五）会议联系方式及费用
　　地 址：沈阳市浑南新区科幻路9号
　　邮编110168，电话：024-83601013，传真：024-83601777
　　联 系 人：廖凯
　　地 址：杭州市富春路789号宋都大厦9楼
　　邮编310016，电话：0571-86759619，传真：0571-86056788
　　联 系 人：龚睿
　　参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
　　（六）、备查文件
　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议及经与会董事签字的会议记录
　　附录
　　百科集团2009年度股东大会授权委托书
　　兹委托 先生(女士)（身份证号码： ）代表本人(本单位)出席辽宁百科集团(控股)股份有限公司2009年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
　　1、对召开股东大会的公告所审议 事项投赞成票；
　　2、对召开股东大会的公告所审议 事项投反对票；
　　3、对召开股东大会的公告所审议 事项投弃权票；
　　委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人签字：
　　身份证号码： 被委托人联系电话：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　特此通知。
　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司
　　2010年2月 23日


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