主题：郑州煤电股份有限公司五届一次监事会会议决议公告

郑州煤电股份有限公司五届一次监事会会议决议公告

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郑州煤电股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年2月26日在郑州市中原西路188号公司机关本部19楼会议室召开。会议由监事会主席王铁庄先生召集并主持，应到监事12人，实到9人，代表12人行使表决权。监事杨松君先生、王怀珍先生、李保方先生因公未出席会议，分别委托监事王铁庄先生、崔书平先生、张明剑先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据第一大股东郑煤集团公司的推荐意见，一致选举王铁庄先生为公司第五届监事会主席。

二、审议通过了《关于继续设立公司监事会安全生产监督管理委员会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，会议经审议，决定按公司股东大会已经审议通过的《关于设立公司监事会安全生产监督管理委员会》的决议精神，继续设立公司监事会安全生产监督管理委员会，工作职责不变，任期和第五届监事会任期相同。新一届安全生产监督管理委员会人员组成为：

主任委员：张明剑

委员：宋建成李保方王怀珍胡德进

三、审议通过了《关于聘任公司第五届监事会秘书的议案》。

根据监事会主席王铁庄先生提名，聘任程素君女士为第五届监事会秘书。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二○一○年二月二十六日


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