主题：天坛生物 二零一零年度第一次临时股东大会决议公告


证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2010-008
北京天坛生物制品股份有限公司二零一零年度第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　● 本次会议没有新提案提交表决。
　　一、 会议召开和出席情况
　　北京天坛生物制品股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年2月25日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对议案进行表决，参加现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份274,725,000股，占公司总股本48825万股的56.27％，符合《公司章程》规定。
　　会议由董事会召集，副董事长杨珊华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
　　二、 提案审议及表决情况
　　经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场投票方式进行表决，形成了以下决议：
　　审议通过《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》
　　同意为成都蓉生药业有限责任公司4亿元授信额度提供保证担保。
　　同意274,725,000票，占出席股东大会有效表决股份数的100％；
　　反对0票；
　　弃权0票。
　　三、 律师见证情况
　　本次临时股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会表决程序、表决结果合法有效。
　　四、 备查文件
　　1、北京天坛生物制品股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
　　2、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京天坛生物制品股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　北京天坛生物制品股份有限公司
　　二零一零年二月二十五日


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