主题：华意压缩 2010年度第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2010-006
华意压缩机股份有限公司
2010 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2010年2 月25 日上午 9:00
（2）召开地点：本公司三楼会议室
（3）召开方式：现场投票
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人: 董事长刘体斌先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）4 人，代表股份 165,384,474 股，占公司有表决权股份总数的 50.95％ 。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案》
经公司股东大会审议，同意将公司住所变更为：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号，邮编：333000。同时，对公司章程相关条款作相应修订。
表决情况：同意 165,384,474 股，占出席会议有效表决股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于预计 2010年部分日常关联交易的议案》
1、关于与海信（北京）电器有限公司及其子公司的日常关联交易
关联股东海信科龙电器股份有限公司回避了该项表决。
表决情况：同意 106,104,474 股，占出席会议有效表决股份总数的 100％；反对0 股；弃权0 股。
2、关于与合肥美菱电器股份有限公司的日常关联交易
关联股东四川长虹电器股份有限公司回避了该项表决。
表决情况：同意 68,284,474 股，占出席会议有效表决股份总数的 100％；反对0 股；弃权 0 股。
3、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱电器股份有限公司）的日常关联交易
关联股东四川长虹电器股份有限公司回避了该项表决。
表决情况：同意 68,284,474 股，占出席会议有效表决股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
（三）审议通过了《关于 2009 年度计提资产减值准备的议案》
经公司股东大会审议，同意对 2009年度计提资产减值准备的议案。
表决情况：同意 165,384,474 股，占出席会议有效表决股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：福建君立律师事务所
2.律师姓名：郭睿峥
3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2010 年2 月25 日


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