主题：重庆华立药业股份有限公司公告

证券代码：000607 证券名称：华立药业公告编号：2010-008

重庆华立药业股份有限公司

二○一○年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开和召集情况

1、召开时间：2010年2月26日上午10时

2、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长刘小斌先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人、代表股份11486.3954万股，占总股本的23.55%。

四、提案审议情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共二个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》；

同意11486.3954万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股，审议通过该议案。

（二）审议通过《关于调整公司部分监事的议案》；

同意11486.3954万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股，审议通过该议案。

五、律师出具的法律意见

重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师杨芳、王应认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

（一）、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的股东大会决议；

（二）、公司2010年第一次临时股东大会法律意见书；

（三）、公司2010年第一次临时股东大会议案。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司

二○一○年二月二十六日

证券简称：华立药业证券代码：000607 公告编号：2010-009

重庆华立药业股份有限公司

六届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华立药业股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2010年2月20日通过电子邮件的方式发出，于2010年2月26日以通讯方式召开。公司五名监事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事认真审议，通过以下议案：

1、《选举监事会主席的议案》

选举杜学东先生为公司第六届监事会主席。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司

监事会

2010年2月26日


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