主题：航天科技 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知


航天科技 三届二十二次董事会会议资料4
证券代码：000901 证券简称：航天科技 编号：2010-临-004
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司董事会提议召开2010年第二次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2010年3月24日（星期三）上午10：00；
2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室；
3、股权登记日：2010年3月17日（星期三）；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
6、会议出席对象
（1）截止2010年3月17日（星期三）15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案》；
2.01选举张恩海为公司第四届董事会董事；
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2.02选举张彦文为公司第四届董事会董事；
2.03选举崔玉平为公司第四届董事会董事；
2.04选举高继明为公司第四届董事会董事；
2.05选举卢克南为公司第四届董事会董事；
2.06选举董贵滨为公司第四届董事会董事；
2.07选举李建民为公司第四届董事会董事；
2.08选举赵慧侠为公司第四届董事会独立董事；
2.09选举李志民为公司第四届董事会独立董事；
2.10选举宁向东为公司第四届董事会独立董事；
股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行，独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
3、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。
3.1 选举刘益群为公司第四届监事会股东代表担任的监事；
3.2选举刘冬梅为公司第四届监事会股东代表担任的监事。
股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2010年3月18日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
2、登记及联系地址：
（1）地址：哈尔滨市哈平西路45号公司证券部
（2）联系电话：（0451）86781288
（3）联系人：赵艳丽
（4）传真：（0451）86781158
（5）邮政编码：150060
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3、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
四、其他事项
1、本次会议为期一天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一○年三月六日


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