主题：“禾嘉股份”公布董监事会决议公告

　　四川禾嘉股份有限公司于2010年3月16日召开四届二十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　三、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
　　四、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大资金往来控制制度》等的议案。
　　上述有关议案须经公司2009年度股东大会审议，会议通知另行公告。


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