主题：泰安鲁润股份有限公司关于对子公司担保公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：南京永泰能源发展有限公司（以下称"永泰
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华夏银行12.25+0.685.88%招商银行15.74+0.312.01%交通银行8.09+0.101.25%鲁润股份19.58+0.080.41%能源"）、华瀛山西能源投资有限公司（以下称"华瀛山西"）

　　本次贷款担保金额

　　1、本次对永泰能源提供担保金额合计人民币14,500万元，累计为其担保金额人民币17,500万元。

　　2、本次对华瀛山西提供担保金额合计人民币4,000万元，累计为其担保金额人民币4,000万元。

　　公司目前对外担保累计金额人民币36,878万元（均为对子公司及其附属企业担保）

　　公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　经公司七届董事会第二十八次会议决议，同意为公司全资子公司永泰能源分别在广东发展银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份有限公司南京分行大厂支行、徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社及交通银行股份有限公司江苏省分行提供合计人民币14,500万元的贷款担保；同意为控股子公司华瀛山西在招商银行股份有限公司太原分行提供人民币4,000万元的贷款担保。具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

　　上述担保事项均需提请公司2010年第二次临时股东大会进行审议。因目前本公司持有华瀛山西55%股权，本公司控股股东永泰投资控股有限公司（以下称"永泰控股"）持有华瀛山西15%股权，故为华瀛山西担保构成为关联方担保，关联股东永泰控股在审议时将回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）永泰能源基本情况

　　永泰能源，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：夏和柱，注册资金：9,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。

　　截止2009年11月末，永泰能源资产总额21,058万元，负债总额10,261万元，净资产10,797万元，资产负债率48.73%，实现净利润1,088万元（以上数据未经审计）。

　　（二）华瀛山西基本情况

　　华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：香新书，注册资金：20,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为55%。

　　截止2009年11月末，华瀛山西资产总额42,752万元，负债总额33,248万元，净资产9,504万元，资产负债率77.77%，实现净利润-377万元（以上数据为华瀛山西母公司数据，未经审计）。

　　三、贷款担保协议的主要内容

　　（一）永泰能源担保主要内容

　　1、永泰能源拟在广东发展银行股份有限公司南京三元支行办理贷款共计人民币5,000万元，贷款期限1年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

　　2、永泰能源拟在华夏银行股份有限公司南京分行大厂支行办理贷款共计人民币5,000万元，贷款期限1年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

　　3、永泰能源拟在徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社办理贷款共计人民币3,000万元，贷款期限1年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

　　4、永泰能源拟在交通银行股份有限公司江苏省分行办理贷款共计人民币1,500万元，贷款期限1年，由中融信佳投资担保有限公司为其提供等额担保，由本公司为其贷款向中融信佳投资担保有限公司提供等额反担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

　　（二）华瀛山西担保主要内容

　　华瀛山西拟在招商银行股份有限公司太原分行办理贷款共计人民币4,000万元，贷款期限1年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：永泰能源和华瀛山西具有足够的债务偿还能力，且两公司为本公司全资子公司和控股子公司，上述贷款担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司累计为永泰能源提供担保金额为人民币17,500万元，累计为华瀛山西提供担保金额为人民币4,000万元；公司累计对外担保金额（含本次担保金额）为人民币36,878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的109.76%、总资产的35.23%，无逾期担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、公司七届董事会第二十八次会议决议。

　　2、永泰能源、华瀛山西最近一期财务报表。

　　3、永泰能源、华瀛山西营业执照复印件。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○一○年三月二十六日

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