主题：重庆华邦制药股份有限公司2009年度股东大会决议公告


　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示
　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
　　2、本次股东大会无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　重庆华邦制药股份有限公司2009年年度股东大会会议通知于2010年3月6日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上发出，会议于2010年3月26日上午09:30在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份63,084,531股，占公司股份总数的47.79%，代表有表决权股份63,084,531股，占公司股份总数的47.79%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司副董事长潘明欣先生主持。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所对本次会议予以现场见证。
　　二、提案审议情况
　　1、审议通过了《2009年董事会工作报告》；
　　表决结果：同意63,084,531股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　2、审议通过了《2009年监事会工作报告》；
　　表决结果：同意63,084,531股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　3、审议通过了《2009年财务决算报告》；
　　表决结果：同意63,084,531股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　4、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意63,084,531股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　5、审议通过了《2009年年度报告及摘要》；
　　表决结果：同意63,084,531股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　6、审议通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
　　表决结果：同意63,084,531股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　7、审议通过了《关于提名吕立明先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。股东吕立明先生对本议案回避了表决。
　　表决结果：同意62,144,691股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　三、律师出具的法律意见：
　　国浩律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）重庆华邦制药股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　（二）国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；
　　（三）重庆华邦制药股份有限公司2009年度股东大会会议记录。
　　特此公告。
　　重庆华邦制药股份有限公司董事会
　　2010年3月27日



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