主题：金种子酒 第三届监事会第十九次会议决议公告


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第三届监事会第十第三届监事会第十九次会议决议公告九次会议决议公告
第三届监事会第十第三届监事会第十九九次会议决议公告次会议决议公告
2010 年 3 月 29 日，本公司第三届监事会第十九次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李明禄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：
一、一、审议通过审议通过 《公司《公司20092009年监事会工作报告年监事会工作报告》 》
一一、、审议通过审议通过 《《公司公司20092009年监事会工作报告年监事会工作报告》》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权 0 票
二、二、审议通过审议通过 《公司《公司20092009 年年度报告及摘要年年度报告及摘要》 》
二二、、审议通过审议通过 《《公司公司22009009年年度报告及摘要年年度报告及摘要》》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权 0 票
三、三、审议通过审议通过 《关于《关于20102010年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案》 》
三三、、审议通过审议通过 《《关于关于20102010年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案》》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权 0 票
四、四、审议通过审议通过 《公司内部控制自我评价报告《公司内部控制自我评价报告》 》
四四、、审议通过审议通过 《《公司内部控制自我评价报告公司内部控制自我评价报告》》
监事会认为，公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权 0 票
五、五、审议通过审议通过 《公司监事会对《公司监事会对20092009年年度报告的书面审核意见年年度报告的书面审核意见》 》
五五、、审议通过审议通过 《《公司监事会对公司监事会对20092009年年度报告的书面审核意见年年度报告的书面审核意见》》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权 0 票
根据 《证券法》第 68 条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2009 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：
1、公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、六、监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会对公司依法运作情况的独立意见
六六、、监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够依据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定依法管理，依法经营，规范运作，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司建立并逐步完善了内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
七、七、监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对检查公司财务情况的独立意见
七七、、监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查，认为华普天健会计师事务所 （北京）有限公司对公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
八、八、监事会对公司收购监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见、出售资产情况的独立意见
八八、、监事会对公司收购监事会对公司收购、、出售资产情况的独立意见出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序，交易资产的价格公允、合理，程序合法，未发现内幕交易，不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形。
九、九、监事会对公司关联交易情况的监事会对公司关联交易情况的独立意见独立意见
九九、、监事会对公司关联交易情况的监事会对公司关联交易情况的独立意见独立意见
监事会认为公司与控股股东之间的关联交易及与关联方之间的日常关联交易是建立在公平、公开、公正、合理的基础上，公司董事会在审议关联交易的过程中，关联董事履行了回避表决的义务，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2010 年 3 月 29 日

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