主题：“五矿发展”公布董事会决议及关联交易公告

五矿发展股份有限公司于2010年4月9日以通讯方式召开五届一次董事会，会议审议同意公司控股52.3%的子公司五矿营口中板有限责任公司(下称：五矿营口)与五矿邯邢冶金矿山管理局(系公司控股股东的全资子公司，下称：邯邢局)、辽宁省第五地质大队(下称：地质大队)共同投资设立五矿矿业营口天宝铁矿有限公司(下称：项目公司)，开发辽宁营口老边铁矿(由8个矿体组成，资源量6748.01万吨，铁矿石平均品位33.21%，下称：老边铁矿)项目。项目公司注册资本为49000万元，其中五矿营口、邯邢局分别以现金出资8000万元(由五矿营口自行筹措)、24000万元，分别占注册资本的16.33%、48.98%；地质大队以老边铁矿探矿权评估值作价17000万元出资，占注册资本的34.69%；根据出资协议相关约定，五矿营口、邯邢局、地质大队在项目公司中的权益比例为20:60:20。

上述事项构成关联交易。



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