主题：安阳钢铁股份有限公司2009年年度股东大会决议公告


证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2010—07号

安阳钢铁股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会没有否决或修改议案的情况

● 本次股东大会没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

安阳钢铁股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月29日在安钢会展中心第二会议室召开，会议由公司董事长王子亮先生主持，出席会议的股东及股东代理人共22人，持有股份1,440,107,979股，占公司股份总数的60.16%，公司董事、监事和高管人员18人出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2009年度财务决算报告》议案。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过《公司2009年度利润分配预案》议案。

公司财务报告经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2009年度实现合并净利润131,002,592.83元，其中：归属于母公司的净利润127,405,926.37元。依据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金 11,412,516.36元，加上本年年初未分配利润 2,878,824,627.23元，年末可供投资者分配利润累计为 2,994,818,037.24 元。

考虑到公司3#高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目，资金需求较大，公司拟将未分配利润用于补充资本性支出资金缺口，本年度不进行利润分配，亦不实行资本公积金转增股本。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》议案。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》议案。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过《公司2009年度报告及报告摘要》议案。

同意1,440,107,979股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

6、审议通过《公司2010年度日常关联交易事项》议案。

审议该议案时，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司依法回避表决。

同意1,173,490股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

7、审议通过《公司独立董事2010年度津贴预案》议案。

公司独立董事2010年度津贴为3万元人民币/人（不含税）。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

8、审议通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》议案。

公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，年审酬金120万元人民币。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

9、审议通过《公司申请撤回分离债申请》议案。

综合考虑当前宏观经济形势变化、资本市场融资环境的变化和项目实施周期等因素，同意公司向中国证监会申请撤回分离债申请文件。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

10、审议通过《公司发行公司债券方案》议案。

根据中国证券监督管理委员会于2007 年8 月14 日颁布的《公司债券发行试点办法》等规定，公司拟在中国境内发行公司债券。

逐项审议情况：

（1）发行规模：发行总额不超过人民币34亿元的公司债券。提请股东大会授权董事会根据市场情况在上述范围内确定债券的具体发行规模。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

（2）债券期限：本次公司债券的期限为5-10 年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况决定。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

（3）债券利率：本次公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利。票面利率由公司和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

（4）向公司股东配售的安排：本次公司债券发行不向公司原股东配售。

同意1,440,099,479 股，占出席会议有表决权股数的99.99%，反对0股，弃权8,500股，占出席会议有表决权股数的0.01%。

（5）募集资金用途：本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述用途范围内确定.

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

（6）决议的有效期：本次公司债券发行的决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24 个月。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

（7）对董事会的授权事项

为保证公司本次发行能够顺利实施，提请股东大会授权董事会具体办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求并结合公司和市场的实际情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于在股东大会授权范围内确定发行规模、债券期限、发行方式、是否设置回售或赎回条款、债券利率、还本付息的方式及安排、决定本次发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

（2）如国家对公司债券有新的规定、监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据国家规定及监管部门的要求和市场情况对发行方案进行相应调整；

（3）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于就本次发行事宜向有关政府机关、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准等手续；

（4）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行上市过程中发生的有关协议、合同和文件(包括但不限于担保合同、承销及保荐协议、债券受托管理协议、上市协议等)并进行适当的信息披露；

（5）在本次发行完成后，办理本次公司债券的相关上市事宜；

（6）聘请保荐机构(主承销商)等中介机构，选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则，办理其他与本次发行上市有关的必须、适当或合适的所有事宜。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

（8）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会，在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，作出如下决议：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调停或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得离任。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

11、审议通过《公司2010年度固定资产投资计划》议案。

根据公司“十一五”发展规划，2010年公司计划固定资产投资277,040万元人民币。

同意1,440,107,979 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京天银律师事务所律师朱玉栓、吴团结先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、见证律师法律意见书

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司

2010年4月29日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。