主题：四川成渝高速公路股份有限公司2009年度股东周年大会决议公告



证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 临2010—012

四川成渝高速公路股份有限公司

2009年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次会议无补充提案的情况；

本次会议无否决、修改提案的情况。

根据2010年3月25日发出的股东周年大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年5月12日以现场记名投票的方式，召开了公司2009年度股东周年大会。本次会议及表决情况如下：

一、 会议召开情况

1. 召开时间：2010年5月12日上午11:00时；

2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室；

3. 召开方式：采取现场记名投票方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长唐勇先生主持；

5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共持有1,907,786,491股股份，占公司有表决权股份总数的62.39％。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。详情如下：



与会股东人数
4




其中：A股股东人数
3




H股股东人数
1




所持有表决权的股份总数（股）
1,907,786,491




其中：A股股东持有股份总数
1,612,920,600




H股股东持有股份总数
294,865,891




占公司有表决权股份总数的比例（%）
62.39%




其中：A股股东持股占股份总数的比例
52.74%




H股股东持股占股份总数的比例
9.64%









本公司在任董事12人，其中，王栓铭先生因公务未能出席，其余董事全部出席了本次会议；公司在任监事6人，全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员甘勇义先生、罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、李国刚先生列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议对提呈股东大会的各项议案（均为普通决议案）进行了逐项表决，表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：

1、审议通过了《关于本公司境内外 2009 年度董事会工作报告的议案》；

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：277,453,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,890,374,491
是









注：277,453,891股为此议案有表决权的H股投票总数，17,412,000股H股放弃投票，未计入此议案有表决权的投票总数。

2、审议通过了《关于本公司境内外 2009 年度监事会工作报告的议案》；

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










3、审议通过了《关于本公司独立董事 2009 年度述职报告的议案》；

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










4、审议通过了《关于 2009 年度利润分配、派发股息及资本公积金转增股本的议案》；

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










5、审议通过了《关于本公司 2009 年度财务预算执行报告的议案》。

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










6、审议通过了《关于本公司 2009 年境内外年度报告及其摘要等的议案》；

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：292,365,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,905,286,491



是










注：292,365,891股为此议案有表决权的H股投票总数，2,500,000股H股放弃投票，未计入此议案有表决权的投票总数。

7、审议通过了《关于本公司 2010 年度财务预算的议案》；

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










8、审议通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司 2010 年度的国内及国际审计师的议案》；

议案表决结果如下：



赞成


票数

赞成


比例

反对


票数

反对


比例

弃权


票数

弃权


比例

投票


总数

是否


通过





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










四、点票员

本公司的H股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银律师事务所的刘广斌律师为股东周年大会的点票员。

五、律师见证情况

北京市中银律师事务所委派刘广斌律师参会并出具见证法律意见书，律师认为：(1)本次股东周年大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；(2)出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；(3)会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本公司2009年度股东周年大会记录及决议；

2、北京市中银律师事务所关于本公司2009年度股东周年大会的法律意见书。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一〇年五月十二日



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