主题：深圳香江控股股份有限公司公告（系列）

证券代码：600162证券简称：香江控股编号：临2010－014

深圳香江控股股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于2010年5月7日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2010年5月12日于公司办公楼贵宾室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长翟美卿女士召集，公司7名董事全部参与表决，公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《关于中国证监会深圳监管局巡检发现问题的整改方案》

中国证监会深圳监管局于2009年10月16日至11月20日对深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查，并于近期下发了深证局公司字【2010】15号《关于对深圳香江控股股份有限公司的监管意见》（以下简称“《监管意见》”）。

公司接到《监管意见》后高度重视，针对《监管意见》中所提出的问题，组织公司董事、监事、高管人员及有关部门负责人进行了认真学习和讨论，并对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及规章的相关规定，进一步检查了公司目前的运作情况，本着严格自律和对股东高度负责的精神，研究制定整改方案。该整改方案具体内容详见本公司编号为临2010－017号公告。

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该项议案还须提交股东大会进行审议。


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