主题：粤电力Ａ 关联交易公告


广东电力发展股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东电力发展股份有限公司（以下简称本公司或公司 ）第六届董事会第
" " " "十三次会议于 年 月 日审议通过了以下关联交易议案：
2010 5 14
、董事会同意公司控股子公司广东粤电靖海发电有限公司（以下简称靖海
1 “公司 ）向广东省粤电集团有限公司（以下简称粤电集团 ）申请一年期委托贷
” “ ”款额度 亿元人民币，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 执
8 15%行。
靖海公司是本公司控股 ％的子公司，粤电集团是本公司控股股东，根据《深
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圳证券交易所股票上市规则（ 年修订本）》的有关规定，靖海公司向粤电集
2008
团申请委托贷款的行为，属于关联交易。
、董事会同意公司按照 ％的股权比例向广东粤电控股西部投资有限公司
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（以下简称西投公司 ）提供 万元人民币委托贷款，期限三年，利率按中
“ ” 7,020
国人民银行同期同档次贷款利率下浮 ％执行。西投公司其他股东方均按其占西
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投公司股权比例提供委托贷款。
本公司和西投公司的控股股东均为粤电集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 年修订本）》的有关规定，公司与粤电集团共同向西投公司提供委
2008
托贷款的行为，属于关联交易。
、董事会同意公司按照 的股权比例向山西粤电能源有限公司（以下简
3 40%
称 山西能源 ）提供的 万元人民币委托贷款展期一年，利率按照中国人民
“ ” 21,200
银行同期同档次贷款基准利率下浮 执行。山西能源其他股东方均按其占山西
10%能源股权比例将提供的委托贷款展期一年。
本公司和山西能源的控股股东均为粤电集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 年修订本）》的有关规定，公司与粤电集团共同向山西能源提供的
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委托贷款展期的行为，属于关联交易。
4、董事会同意公司按照35 ％的股权比例向广东粤电航运有限公司（以下简称“航运公司” ）增资3.0303 亿元人民币。增资完成后，我公司累计投入该公司的注册资本金为8.6303 亿元人民币，仍占该公司35 ％股权比例。航运公司其他股东方均按其所占航运公司股权比例向航运公司增资。
本公司和航运公司的控股股东均为粤电集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订本）》的有关规定，公司与粤电集团共同向航运公司增资的行为，属于关联交易。
、董事会同意公司放弃优先受让广东天能投资有限公司所持西投公司 股
5 9%权，由广东省电力开发公司（以下简称开发公司 ）承接上述股权。
“ ”
西投公司为本公司参股 ％的子公司，开发公司为本公司控股股东粤电集团
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的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 年修订本）》的有关
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规定，本公司放弃优先受让广东天能投资有限公司所持西投公司 股权的行为，
9%属于关联交易。
在 年 月 日召开的公司第六届董事会第十三次会议上，公司董事对上
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述交易进行了认真的分析、研究，名非关联董事（包括名独立董事）一致表决
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通过了上述交易，其中：同意 票，反对票，弃权票。上述关联交易还需提交
8 0 0
2009年年度股东大会审议。
二、关联方介绍
、 ～事项涉及的关联方为粤电集团。截止 年 月 日，粤电集团持
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有本公司46.34 ％的股份，为本公司控股股东，本公司为其控股子公司。
根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团的《企业法人营业执照》（注册
号： ），粤电集团企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民
4400001009927
币 亿元；注册地址为：广州市天河东路 号粤电广场33-36楼；法定代表人：
200 2
潘力；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资
策划及其管理咨询，信息服务。粤电集团的税务登记证号码： 。
440106730486022
、事项涉及的关联方为开发公司。截止 年 月 日，粤电集团持有本
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公司 46.34 ％股份，持有开发公司 100% 的股份，为本公司和开发公司控股股东，本公司和开发公司为其控股子公司。
根据广东省工商行政管理局核发给开发公司的《企业法人营业执照》（注册号：440000000018918 ），开发公司企业性质为：全民所有制企业；注册资本为：
人民币 亿元；注册地址为：广州市天河东路 号粤电广场 楼；法定代表
4.48257 2 19
人：曹特朝；经营范围为：从事电力项目、能源及能源产品相关产业的投资、开发。开发公司的税务登记证号码：440106190321111。
三、关联交易主要内容
、公司控股子公司靖海公司向粤电集团申请一年期委托贷款额度 亿元人民
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币，利率按国家同期基准利率下浮 执行。
15%
、公司按照 ％的股权比例向西投公司提供 万元人民币委托贷款，期
2 26 7,020
限三年，利率按中国人民银行同期同档次贷款利率下浮 ％执行。
10
、公司按照 的股权比例向山西能源提供的人民币 万元委托贷款展
3 40% 21,200
期一年，利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 执行。
10%
、公司按照 ％的股权比例向航运公司增资 亿元人民币。增资完成
4 35 3.0303
后，我公司累计投入该公司的注册资本金为 亿元人民币，仍占该公司 ％
8.6303 35
股权比例。
、公司放弃优先受让广东天能投资有限公司所持西投公司 股权，由广东
5 9%省电力开发公司承接上述股权。
四、进行上述关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响情况
公司控股子公司靖海公司向粤电集团申请委托贷款，可以在短时间内获得经济、有效的资金支持，满足其项目建设及生产经营的资金需求。优惠的贷款利率有利于降低财务费用，改善财务状况，促进靖海公司稳健经营和长远发展，符合公司的长远利益。
公司向西投公司提供委托贷款，是按照该公司经营活动需要，按出资比例以委托贷款形式进行的资金投入，该资金投入有利于确保该公司正常运作。
公司向山西能源提供委托贷款展期，将进一步推进该公司煤矿投资业务，满足其对外投资的资金需求。
公司向航运公司增资，有利于大力发展航运公司自有运力规模，保障电煤运输、增强公司运输成本控制能力。同时，本次增资可以满足其资金需求，改善财务状况，增强融资能力，促进航运公司稳健经营和长远发展，符合公司的长远利益。
鉴于公司2010 年已确定的对外计划投资规模较大，且应优先保障对省内优质电源项目的投资，经综合考虑，放弃优先受让西投公司9 ％股权，不影响公司在该公司的权益。
五、本年初至 月 日，公司与关联方粤电集团累计发生的各类关联交易
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的总金额为3,800万元人民币，与关联方开发公司没有发生关联交易。
六、独立董事的意见
本公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
七、备查文件目录
（一）本公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 一年五月十五日


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