主题：辽宁成大 2009年度股东大会的法律意见书


辽宁成大 2009 年度股东大会 法律意见书
辽宁文柳山律师事务所
关于辽宁成大股份有限公司
○○九
二○○九年度股东大会的法律意见书
辽宁文柳山律师事务所（以下称：本所）接受辽宁成大股份有限
公司（以下称：公司）董事会的委托，指派本所律师张开胜、于玲出
席公司2009年度股东大会，并依据《上市公司股东大会规则》及公司
章程的有关规定，出具法律意见如下：
本次股东大会的召集、
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由2010年4月27日公司第六届董事会第八次会议决
定召集。会议通知以公告的形式刊登于2010年4月28日的《中国证券
、 。本次股东大会已于2010年5月21
报》《证券时报》和《上海证券报》
日如期召开。

本律师认为，公司本次股东大会的召集、
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规
公司章程》的规定。

和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表公司股份
117,882,665股，占公司股份总数901,852,544股的13.07%。上述人员均
持有相关的身份证明、持股凭证或授权证书。

2、出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理
人员均在任期内。

3、本次股东大会由公司董事会召集。

经查验，出席本次股东大会的人员及召集人均具有合法有效的资
格。

三、本次股东大会的表决程序
辽宁成大 2009 年度股东大会 法律意见书
、
公司本次股东大会对列入会议通知中的《董事会工作报告》《监
、 、
事会工作报告》《公司2009年年度报告及摘要》《公司2009年度财务
、
决算报告》 《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、
、《 、
《
《关于修订<公司章程>的议案》 关于增补一名独立董事的议案》 关
、
于2010年度为控股子公司融资提供担保的议案》《关于向银行申请授
、 、
信额度的议案》《关于发行短期融资券的议案》《关于聘用2010年度
、 、
审计机构的议案》 《关于独立董事年报酬的议案》 《公司独立董事
2009 年度述职报告》等13项议案进行了审议，并以记名投票方式予以
逐项表决。监票人对表决票进行了清点，并由监票人代表当场公布表
决结果。会议作出股东大会决议。决议的表决结果已载入会议记录，
并由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。

四、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。

辽宁文柳山律师事务所
负责人：文柳山
律 师：张开胜
于 玲
2010年5月21日


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