主题：山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００９年度股东大会决议公告



　山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会的会议通知刊登于２０１０年４月１３日和２０１０年５月１４日的《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１０年４月１２日、２０１０年５月１３日的香港联合交易所有限公司（以下简称「香港联交所」）网站上。

　本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１０年５月３１日下午１：００时

　？？？ ２、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室

　３、召开方式：现场投票方式召开

　４、召集人： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　５、主持人：公司董事长陈洪国先生

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为２，０６２，０４５，９４１股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 ８ 人，代表有表决权股份４９０，３７４，７５６ 股，占公司有表决权总股份的 ２３．７８ ％。概没有赋予持有人权利可出席本２００９年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　其中：

　１、境内上市内资股（Ａ股）股东出席情况：

　Ａ股股东（代理人）６ 人，代表股份 ３１３，９２５，２６２ 股，占公司Ａ股有表决权总股份总数的 ２８．２０ ％。

　２、境内上市外资股（Ｂ股）股东出席情况

　Ｂ股股东（代理人） １ 人，代表股份 ７０，９６４，８２４ 股，占公司Ｂ股有表决权总股份总数的 １２．７３ ％。

　３、境外上市外资股（Ｈ股）股东出席情况：

　Ｈ股股东（代理人） １ 人，代表股份 １０５，４８４，６７０ 股，占公司Ｈ股有表决权总股份总数的 ２６．９６ ％。

　公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述五项议案，内容如下：

　（一）审议通过了公司２００９年度董事会工作报告

　本议案同意股数 ４９０，３０１，１５６股，占出席会议股份的 ９９．９８５０ ％。其中：Ａ股

　３１３，９２５，２６２ 股，占出席会议股份的 ６４．０１７４ ％；Ｂ股 ７０，８９１，２２４ 股，占出席会议股份 １４．４５６５ ％；Ｈ股１０５，４８４，６７０ 股，占出席会议股份２１．５１１１ ％。反对股数０股；弃权股数７３，６００股，占出席会议股份的０．０１５０％。

　表决结论：本议案审议通过。

　（二）审议通过了公司２００９年度监事会工作报告

　本议案同意股数４９０，３０１，１５６股，占出席会议股份的９９．９８５０％。其中：Ａ股３１３，９２５，２６２股，占出席会议股份的 ６４．０１７４ ％；Ｂ股 ７０，８９１，２２４股，占出席会议股份１４．４５６５ ％；Ｈ股 １０５，４８４，６７０ 股，占出席会议股份２１．５１１１ ％。反对股数０股；弃权股数 ７３，６００ 股，占出席会议股份的０．０１５０％。

　表决结论：本议案审议通过。

　（三）审议通过了公司独立董事２００９年度述职报告

　本议案同意股数４９０，３０１，１５６ 股，占出席会议股份的９９．９８５０ ％。其中：Ａ股３１３，９２５，２６２ 股，占出席会议股份的 ６４．０１７４ ％；Ｂ股 ７０，８９１，２２４股，占出席会议股份 １４．４５６５ ％；Ｈ股 １０５，４８４，６７０ 股，占出席会议股份２１．５１１１ ％。反对股数 ０ 股；弃权股数 ７３，６００ 股，占出席会议股份的 ０．０１５０％。

　表决结论：本议案审议通过。

　（四）审议通过了公司２００９年度财务决算报告

　本议案同意股数 ４８６，４９９，０１６ 股，占出席会议股份的 ９９．５６９３ ％。其中：Ａ股 ３１３，９２５，２６２ 股，占出席会议股份的 ６４．２４９５ ％；Ｂ股 ６８，８６０，５８４ 股，占出席会议股份 １４．０９３４ ％；Ｈ股 １０３，７１３，１７０ 股，占出席会议股份 ２１．２２６４ ％。反对股数０ 股；弃权股数２，１０４，２４０股，占出席会议股份的 ０．４３０７％。

　表决结论：本议案审议通过。

　（五）审议通过了公司２００９年度利润分配方案

　以２００９年１２月３１日公司总股本２，０６２，０４５，９４１股为基数，向全体股东每１０股派发人民币３．０元（含税）现金红利，本次分配共派发现金红利人民币６．１９亿元（６１８，６１３，７８２．３０元）（含税），股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实２００９年度利润分配事宜。

　本议案同意股数４９０，３７４，７５６股，占出席会议股份的１００ ％。其中：Ａ股 ３１３，９２５，２６２ 股，占出席会议股份的 ６４．０１７４ ％；Ｂ股 ７０，９６４，８２４ 股，占出席会议股份１４．４７１５ ％；Ｈ股 １０５，４８４，６７０ 股，占出席会议股份２１．５１１１ ％。反对股数 ０ 股；弃权股数０股。

　表决结论：本议案审议通过。

　根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。

　五、律师出具的法律意见

　１、 律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

　２、律师姓名：穆铁虎

　３、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２００９年度股东大会决议

　２、北京市浩天信和律师事务所关于公司２００９年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　

　

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　二Ｏ一０年五月三十一日



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