主题：本钢板材股份有限公司公告（系列）

本钢板材股份有限公司公告（系列）

证券代码：000761200761证券简称：本钢板材本钢板Ｂ编号：2010－010

本钢板材股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

一、会议召开和出席情况

1、2010年6月3日上午9时，公司2009年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。本次会议采用现场记名投票表决方式。大会由公司董事会召集，董事长于天忱先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议的通知于2010年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

2、出席会议股东（代理人）共28人，代表股份2，590，588，034股，占公司总股份82．61％。

控股股东（代理人）1人，代表股份25．752亿股，占公司总股份82．12％；

Ａ股股东（代理人）2人，代表股份2，575，410，000股，占公司Ａ股总数94．13％；

Ｂ股股东（代理人）26人，代表股份15，178，034股，占公司Ｂ股总数3．79％；

公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：

1、审议《董事会报告》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

2、审议《监事会报告》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

3、审议《2009年年度报告及摘要》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，517，634股，占出席会议股东所持表决权99．997％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权70，400股，占出席会议股东所持表决权0．003％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，107，634股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权99．54％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权70，400股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0．46％

4、审议《2009年度财务决算报告》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，517，634股，占出席会议股东所持表决权99．997％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权70，400股，占出席会议股东所持表决权0．003％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，107，634股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权99．54％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权70，400股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0．46％

5、审议《2009年度利润分配议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

6、审议《关于聘任2010年度会计审计机构的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

7、审议《关于2010年投资框架计划的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

8、审议《关于日常关联交易的议案》；

本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

（1）总的表决情况：

同意15，126，634股，占出席会议股东所持表决权98．30％

反对261，400股，占出席会议股东所持表决权1．70％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，126，634股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权99．66％

反对51，400股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0．34％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

9、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

10、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

11、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

12、审议《关于选举张吉臣先生为第五届董事会董事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

13、审议《关于选举田炳福先生为第五届董事会独立董事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

14、审议《关于选举李凯先生为第五届董事会独立董事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

15、审议《关于选举王义秋女士为第五届董事会独立董事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

16、审议《关于选举刘俊有先生为第五届监事会监事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

17、审议《关于选举赵伟先生为第五届监事会监事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，586，745，844股，占出席会议股东所持表决权99．85％

反对3，842，190股，占出席会议股东所持表决权0．15％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意11，335，844股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权74．69％

反对3，842，190股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权25．31％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

18、审议《关于选举刘恩泉先生为第五届监事会监事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

19、审议《关于选举王朴先生为第五届监事会监事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

20、审议《关于选举张闯先生为第五届监事会监事的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

21、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2，590，588，034股，占出席会议股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％

（2）Ｂ股股东表决情况：

同意15，178，034股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权100％

反对0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权0％

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。

2、律师姓名：陈敬茹、高国富。

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会

二○一○年六月三日

证券代码：000761200761证券简称：本钢板材本钢板Ｂ编号：2010－011

本钢板材股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月28日以书面专人送达方式发出通知，2010年6月3日上午10时30分在本钢宾馆召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长于天忱先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举于天忱先生为公司第五届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举于天忱先生为公司第五届董事会董事长；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举张晓芳女士为公司第五届董事会副董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举张晓芳女士为公司第五届董事会副董事长；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第五届董事会已组成，对董事会专门委员会人员调整如下：

1、董事会战略委员会由于天忱董事长、张晓芳副董事长、田炳福独立董事三人组成，于天忱先生任主任委员。

2、董事会审计委员会由王义秋独立董事、曹爱民董事、田炳福独立董事三人组成，王义秋女士任主任委员。

3、董事会提名委员会由李凯独立董事、王义秋独立董事、于天忱董事长三人组成，李凯先生任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由田炳福独立董事、李凯独立董事、张吉臣董事三人组成，田炳福先生任主任委员；

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任曹爱民先生为公司总经理的议案》，经董事长于天忱先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任曹爱民先生为公司总经理；

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任张吉臣先生为公司第五届董事会秘书的议案》，经董事长于天忱先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任张吉臣先生为公司董事会秘书；

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据总经理曹爱民先生提名，经董事会提名委员会提议，董事会聘任张国华先生、张贵玉先生、奈作鑫先生为公司副总经理（简历附后）；

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任卢晓勇先生为公司证券事务代表（简历附后）；

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资计划的议案》，2010年公司将利用国内外经济复苏的有利时机，充分利用中央制定的新一轮加快东北振兴的支持政策，不失时机的优化和加速推进重点工程建设。重点放在解决生产制约环节，节能减排、增强企业后劲等方面。

其中对外投资主要项目有：合资组建天津本钢隆兴钢材加工有限公司、参股中钢上海钢材加工有限公司、合资组建大连本瑞通钢材加工有限公司等项目。以上三个项目已报省国资委批准备案。

上述项目总投资7789万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的0．55％，全部为自有资金。项目进度2010年－2011年底完成；

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，根据公司固定资产的实际状况，公司决定从2010年4月1日起对部分固定资产的折旧年限进行调整。（内容详见公司2010－014号公告）；

十、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》，2009年日常关联交易实际执行与年初预计存在重大差异主要是由于公司为适应外部市场变化，公司相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致，

此项议案为关联交易，关联董事于天忱先生、张晓芳女士在控股股东单位任职，对该项议案回避表决（内容详见公司2010－013号公告），该议案须提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士认为董事会决定聘任曹爱民先生为公司总经理、聘任张吉臣先生为董事会秘书、聘任张国华先生、张贵玉先生、奈作鑫先生为公司副总经理，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任，并发表了独立意见。

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会

二○一○年六月三日

简历：

张国华，男，57周岁，大学学历，会计师。历任本钢板材公司副总经理兼计财部部长，本钢板材公司副总经理兼证券部部长。

张贵玉，男，49周岁，大学学历，高级工程师。历任炼钢厂厂长助理、副厂长、代理厂长、厂长、厂长兼党委书记；本钢集团公司副总工程师；本钢板材股份有限公司技术中心主任。

奈作鑫，男，50周岁，大学学历，高级工程师。历任本钢（集团）公司石灰石矿矿长，本钢板材股份有限公司采购中心经理。

以上拟任高级管理人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

卢晓勇，男，56岁，大学学历，经济师。历任本钢板材股份有限公司人事部部长；人事部部长兼证券部部长、经理办公室主任；证券综合部副部长；现任本钢板材股份有限公司证券部副部长、公司证券事务代表。

未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000761200761证券简称：本钢板材本钢板Ｂ编号：2010－012

本钢板材股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年6月3日上午11时在本钢宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席刘俊有先生因公出差，委托监事刘恩泉先生代为主持会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于选举刘俊有先生为公司第五届监事会主席的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举刘俊有先生为公司第五届监事会主席；

二、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于对外投资计划的议案》；

三、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；

四、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》；

特此公告。

本钢板材股份有限公司监事会

二○一○年六月三日

证券代码：000761200761证券简称：本钢板材本钢板Ｂ编号：2010－013

本钢板材股份有限公司2009年度日常

关联交易执行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

根据2005年12月28日、2008年6月26日和2009年4月15日，公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

2、2009年日常关联交易实际执行与年初预计存在较大差异，主要是由于公司为适应外部市场变化，公司相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致。2009年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司2009年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。

3、公司于2010年6月3日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了上述关联交易。两名关联董事回避表决，三位独立董事于会议前对上述关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论，会后发表了独立意见。

4、本项议案需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1．本溪钢铁（集团）有限责任公司

法定代表人：于天忱

成立日期：1996年7月10日

注册资本：53．69亿元

本钢集团是本公司的控股股东，持有本公司2，575，200．000股，占总股本的82．12％。2009年未总资产644．58亿元，总负债438．58亿元，实现营业收入400．07亿元。以上数据未经审计。

经营范围：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行（以上项目限子公司经营）、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁（以上项目限分公司凭许可证经营）、钢材调剂、废油收购。

三、2009年度日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）

关联交易内容 交 易 单 位 与本溪钢铁集团公司的关系 2009年的实际总金额 09年预计数 09年实际比预计数 备注
采购铁精矿、石灰石 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 全资子公司 526，125．85 400，000．00 126，125．85
采购冷硬板 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 控股子公司 149，941．09 29，000．00 120，941．09
采购球团矿、耐火材料 本钢耐火材料有限公司 控股子公司 49，062．81 70，000．00 －20，937．19
采购备件 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 全资子公司 38，073．76 33，000．00 5，073．76
采购备件 本钢电气有限公司 控股子公司 8，046．74 9，000．00 －953．26
采购热板 本溪钢铁（集团）有限责任公司 母公司 27，799．11 16，000．00 11，799．11
修理劳务 本溪钢铁（集团）维检公司 全资子公司 19，349．37 22，000．00 －2，650．63
修理劳务 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 全资子公司 25，091．47 8，000．00 17，091．47
修理劳务、工程费 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 全资子公司 81，106．83 23，000．00 58，106．83
土地使用费 本溪钢铁（集团）有限责任公司 母公司 5，742．60 5，742．00 0．60
进出口代理费 本钢集团国际经济贸易有限公司 全资子公司 3，466．54 6，000．00 －2，533．46
代理进口原材料 本钢集团国际经济贸易有限公司 全资子公司 480，787．60 480，787．60
修理劳务、工程费 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 全资子公司 12，699．47 12，699．47
修理劳务 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 全资子公司 3，604．16 3，604．16
采购原辅料 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 全资子公司 18，957．59 18，957．59
采购原辅料 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 全资子公司 5，722．84 5，722．84
采暖费用、采购原辅料 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 全资子公司 2，471．39 2，471．39
购买备件、培训费 辽宁冶金技师学院 全资子公司 3，480．22 3，480．22
购买备件 本溪市高新钻具制造有限公司 全资子公司 1，947．96 1，947．96
修理劳务 本溪钢铁（集团）设计研究院 全资子公司 1，533．00 1，533．00
购买备件、培训费 本溪钢铁（集团）教育培训中心 全资子公司 593．50 593．50
修理劳务 本溪钢铁（集团）监理公司 全资子公司 102．12 102．12
采购原辅料 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司 全资子公司 444．67 444．67
劳动保护费、采购原辅料 本溪钢铁（集团）新事业发展有限责任公司 全资子公司 1，156．01 1，156．01
医疗费 本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司 全资子公司 17．79 17．79
加工费 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 全资子公司 38．06 38．06
购买商品、接受劳务的关联交易小计 1，467，362．55 621，742．00 845，620．55
销售钢板及特殊钢 广州保税区本钢销售有限公司 全资子公司 42，886．86 11，000．00 31，886．86
销售钢板及特殊钢 大连波罗勒钢管有限公司 全资子公司 4，399．52 10，100．00 －5，700．48
销售钢板及特殊钢 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司 全资子公司 45，499．93 40，000．00 5，499．93
销售钢板及特殊钢 上海本钢钢铁贸易有限公司 全资子公司 43，654．50 22，000．00 21，654．50
销售钢板 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 控股子公司 569，706．87 700，000．00 －130，293．13
销售水渣及炼钢渣 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 全资子公司 22，512．34 2，800．00 19，712．34
销售能源介质 母公司及所属各单位 全资子公司 20，000．00 －20，000．00
销售钢坯 本溪钢铁（集团）有限责任公司 母公司 215，775．08 216，000．00 －224．92
代理原材料 本溪钢铁（集团）有限责任公司 母公司 52，599．78 52，599．78
销售能源介质 本溪钢铁（集团）有限责任公司 母公司 13，939．46 13，939．46
代理费 本溪钢铁（集团）有限责任公司 母公司 264．38 264．38
代理原材料 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 全资子公司 10，472．95 10，472．95
代理原材料 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 全资子公司 252，705．64 252，705．64
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 全资子公司 904．81 904．81
代理销售商品 本钢集团国际经济贸易有限公司 全资子公司 209，778．92 209，778．92
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 全资子公司 6，042．90 6，042．90
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 全资子公司 11，743．16 11，743．16
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 全资子公司 36，754．40 36，754．40
销售原辅料、能源动力 本钢电气有限责任公司 控股子公司 157．33 157．33
代理原材料 本钢耐火材料有限公司 控股子公司 4，760．90 4，760．90
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 全资子公司 12．25 12．25
销售原辅料、能源动力 辽宁冶金技师学院 全资子公司 115．92 115．92
销售原辅料、能源动力 本溪市高新钻具制造有限公司 控股子公司 107．03 107．03
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）新事业发展有限责任公司 全资子公司 94．52 94．52
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）教育培训中心 全资子公司 1．90 1．90
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）大河实业有限责任公司 控股子公司 193．02 193．02
销售原辅料、能源动力 天津本钢板材加工配送有限公司 全资子公司 113．95 113．95
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司 全资子公司 28．12 28．12
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）腾达股份有限公司 全资子公司 0．43 0．43
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 全资子公司 36，748．51 36，748．51
销售原辅料、能源动力 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 全资子公司 370．26 370．26
销售商品、提供劳务的关联交易 1，582，345．64 1，021，900．00 560，445．64
合 计 3，049，708．19 1，643，642．00 1，406，066．19


2009年日常关联交易实际执行与年初预计存在较大差异，主要是由于公司为适应外部市场变化，公司相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致，具体说明如下：

（一）、2009年度购买商品、接受劳务的关联交易比预计增加845，620．55万元，主要原因是：

1、由关联方本钢集团国际经济贸易有限公司代理进口采购原辅料480，787万元，而年初预计与本钢集团国际经济贸易有限公司关联交易只有进出口代理费，此项交易只是代理关系。

2、向关联方本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石等比预计增加了126，125．85万元，主要是由于2009年向关联方本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司采购量增加所致。

3、向关联方本钢浦项冷轧薄板有限责任公司采购冷硬板等比预计增加120，941万元，主要是由于2009年向关联方本钢浦项冷轧薄板有限责任公司采购量增加所致。

4、向关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司采购热板等比预计增加11，799万元，主要是由于2009年向关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司采购量增加所致。

5、向关联方本溪钢铁（集团）修建有限责任公司接受劳务比预计增加17，091万元，主要是由于2009年向关联方本溪钢铁（集团）修建有限责任公司接受劳务量增加所致。

6、向关联方本溪钢铁（集团）建设有限责任公司接受劳务、工程费比预计增加58，106万元，主要是由于2009年向关联方本溪钢铁（集团）建设有限责任公司接受劳务量及工程量增加所致。

（二）、2009年度销售商品、提供劳务的关联交易比预计增加560，445万元，主要原因是：

1、由关联方本钢集团国际经济贸易有限公司代理销售商品209，778万元，而年初预计与本钢集团国际经济贸易有限公司的关联交易只有进出口代理费，此项交易只是代理关系。

2、向关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司、本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司、本钢浦项冷轧薄板有限责任公司、本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司、本钢耐火材料有限责任公司销售原辅料比预计增加288，944万元，主要是2009年向这五家关联单位的销售量增加所致。

3、向关联方广州保税区本钢销售有限公司销售商品比预计增加31，886万元，主要是2009年向广州保税区本钢销售有限公司销售量增加所致。

4、向关联方上海本钢钢铁贸易有限公司销售商品比预计增加21，654万元，主要是2009年向上海本钢钢铁贸易有限公司销售量增加所致。

5、向关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司销售水渣及炼钢渣比预计增加19，712万元，主要是由于2009向关联方销售量增加所致。

2009年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司2009年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。

四、定价政策依据

按照公司与本钢集团相继订立的《原材料和服务供应协议》及《原材料和服务供应协议之补充协议》及《土地使用权租赁合同补充协议》，明确了交易内容和定价原则。

主要定价原则是有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉仍需从本钢集团公司采购，需向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；公司接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易，保证公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和全体股东的利益。

公司三位独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方进行的该项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方两名董事回避，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于维护公司全体股东的利益。

本钢板材股份有限公司董事会

二○一○年六月三日

证券代码：000761200761证券简称：本钢板材本钢板Ｂ编号：2010－014

关于调整部分固定资产折旧年限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计估计变更概述

根据公司固定资产的实际状况，公司决定从2010年4月1日起对部分固定资产的折旧年限进行调整。具体调整方案如下：

类别 变更前
折旧年限
变更后
折旧年限

一、机械设备 10 10～14
二、动力设备 11 11～18
三、传导设备 15 15～18
四、自动化控制及仪器仪表
1、自动半自动化控制设备 8 8～12
2、通用测试仪器仪表 7 7～12
五、工业炉窑 7 7～13
六、冶金专用设备 9 9～15
七、房屋和建筑物
1、生产用房 30 30～40
2、受腐蚀生产用房 20 20～25
3、建筑物 15 15～25


二、会计估计变更合理性的说明


经公司有关部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行测评，认为公司生产设备的装备水平和技术含量较高，且维护状况良好，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，有必要对我公司部分固定资产的折旧年限进行调整。同时对房屋和建筑物于2010年以后采用此次变更后的折旧年限。本次会计估计变更将使公司的财务信息更客观地反映公司的财务状况及经营成果，有利于增强公司的市场竞争力。

三、会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司的主营业务范围无影响，预计影响公司2010年折旧额减少3．5亿元，净利润及所有者权益均增加2．63亿元。

本次会计估计变更对最近一期定期报告的净利润影响和所有者权益的影响比例均不超过50％；对最近一期定期报告的盈亏性质不发生变化，无需提交股东大会审议。

本钢板材股份有限公司董事会

二○一○年六月三日



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