主题：禾嘉股份 2009年年度股东大会的法律意见书


一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2010 年 5 月 22 日刊登于《上海证券报》上的《四川禾嘉股份有限
公司董事会关于召开 2009 年度股东大会的通知》贵公司董事会已作出决议，
拟于 2010 年 6 月 15 日召开本次股东大会；因端午节放假，贵公司于 2010 年
6 月 4 日又刊登公告，本次股东会延期三天召开。贵公司董事会已于本次股
东大会召开前 20 日以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会
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召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代
理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记
办法、公司联系地址和联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，
并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会于2010年6月18日上午10时，在四川省成都市九兴大
道3号3楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本律师认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
根据出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人共计 7
人，代表股份 108037983 股，占公司股份总数的 33.51%。（其中，自然人股
东 6 人，代表股数 158358 股，占总股本的 0.05%，法人股东 1 人,代表股数
107879625 股占总股本的 33.46%）经验证，上述股东及委托代理人参加会议
的资格均合法有效。
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监
事、高级管理人员及公司律师。上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票方
式逐项表决通过。具体为：
1．审议通过贵公司 2009 年度董事会工作报告。
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
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2．审议通过贵公司 2009 年年度报告及年报摘要。
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
3、审议通过公司 2009 年年度财务工作报告。
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
4、审议公司 2009 年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案。
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
5、审议通过 2009 年年度监事会工作报告。
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
6、选举公司第五届董事会董事
（1）选举宋浩先生为公司第五届董事会董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（2）选举欧亚琳女士为公司第五届董事会董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（3）选举夏朝铭女士为公司第五届董事会董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（4）选举樊平先生为公司第五届董事会董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（5）选举徐德智先生为公司第五届董事会董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（6）选举刘谟林先生为公司第五届董事会董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（7）选举向显湖先生为公司第五届董事会独立董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
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（8）选举吕先锫先生为公司第五届董事会独立董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（9）选举姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
7、选举公司第五届监事会监事
（1）选举郁蓉娟女士为公司第五届监事会监事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
（2）选举夏朝怡女士为公司第五届监事会监事；
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
8、审议通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度
审计机构、预计审计费用为 40 万元。
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
9、审议通过独立董事津贴上调为每人每年 4 万元。
赞成 108037983 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
经验证，贵公司本次股东大会就通知中所列明的事项以记名投票表决方式
进行了逐项表决，并当场公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项
进行审议。会议记录及决议均由出席会议的贵公司董事签署，本次股东大会
表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决
程序均合法有效。
本法律意见书正本五份，副本五份。
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（本页为签字页）
四川全兴律师事务所
律师 刘力华
二〇一〇年六月十八日

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