主题：亚盛集团 第五届董事会二十次会议决议公告


股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 临
编号： 2010－023
甘肃亚盛实业（集团）
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会二十次会议于
2010 年 6 月 18 日上午 10 时在甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚
盛大厦东 12 楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次
董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场
表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 15 人，实参加
董事 15 人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
、
开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。
票回避、 票同意、 票反对、
1、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
《关于向兰州银行股份有限公司科技支行申请借款展期的议案》
兰州银行股份有限公司科技支行申请借款展期的议案 。
过了 关于向兰州银行股份有限公司科技支行申请借款展期的议案》
本公司于 2009 年 6 月 28 日向兰州银行股份有限公司科技支行借
款 6000 万元人民币，期限一年（详见本公司 2009 年 7 月 6 日《第五
）
届董事会三次会议决议公告》。现向该行申请 6000 万元借款展期，
期 限 六 个月 ，甘肃 宏 泰 农业 科技有 限 责 任公 司以持 有 的 本公 司
20,624,760 股股权、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司以持有
的本公司 430 万股股权为此笔借款提供质押担保，甘肃瑞盛亚美特
高科技农业有限公司以机器设备为此笔借款提供抵押担保，甘肃条山
农工商（集团）有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证。
会议以 票回避、 票同意、 票反对、
2、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通
《关于向浦发银行股份有限公司兰州分行申请发行
过了 关于向浦发银行股份有限公司兰州分行申请发行 1 亿元信托产
的议案》
。
品的议案》
为补充流动资金，公司向浦发银行股份有限公司兰州分行申请并
委托甘肃省信托有限责任公司发行 1 亿元信托融资理财产品，为公司
融资 1 亿元，资金使用期限为三个月，甘肃亚盛盐化工业集团有限责
任公司以持有的亚盛集团 A 股无限售 3000 万股提供质押,本公司用土
地使用权为其提供反担保。
票回避、 票同意、 票反对、
3、会议以 0票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
《关于向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金贷款
过了 关于向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金贷款
发展
的议案》
。
的议案》
为补充啤酒大麦收购资金，公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集
团有限公司向中国农业发展银行兰州市城关区支行贷款 4100 万元
整，期限为一年。此笔贷款担保方式为：甘肃亚盛盐化工业集团有限
责任公司以持有的亚盛集团 A 股无限售 1600 万股提供质押。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年六月十八日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。