主题：太原重工股份有限公司


证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2010-011

太原重工股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）太原重工股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月18日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:



出席会议的股东和代理人人数
5




所持有表决权的股份总数（股）
300,685,393




占公司有表决权股份总数的比例（%）
42.06









（三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由本公司董事长岳普煜先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人；公司在任监事5人，出席4人；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

表决的结果 单位：股



议案序号
议案内容
赞成票数
赞成比例


（%）

反对票数
反对比例


（%）

弃权票数
弃权比例（%）
是否通过




1
2009年董事会工作报告
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




2
2009年监事会工作报告
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




3
公司2009年年度报告
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




4
关于2009年度利润分配的议案
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




5
关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案











①
岳普煜
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




②
王创民
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




③
张玉牛
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




④
介志华
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




⑤
王吉生
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




⑥
张志德
300,685,393
100
0
0
0
0
通过










⑦
朱森第
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




⑧
刘作舟
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




⑨
芦振基
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




⑩
独立董事的报酬
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




6
关于公司监事会换届的议案











①
王春明
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




②
张启贵
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




③
罗爱民
300,685,393
100
0
0
0
0
通过




7
关于预计2010年公司日常关联交易的议案
13,662,818
100
0
0
0
0
通过




8
关于续聘天健正信会计师事务所的议案
300,685,393
100
0
0
0
0
通过









注：1、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事王永生、靳泽峰组成公司第五届监事会。

2、关联股东回避表决关联交易议案并不计入参加表决股份总数。

三、律师见证情况

本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2010年6月18日

附：人员简历

王永生先生，1961年1月出生；1982年8月毕业于太原重型机械学院，高级工程师；曾任太重（集团）有限公司工艺处副科长、全面质量管理办公室副主任兼企业管理处副处长、技术质量部副部长、轧钢锻压设备厂副厂长、生产部部长、太原重工轧钢锻压设备分公司党委书记、副经理。现任太原重工轧钢锻压设备分公司经理、本公司监事。

靳泽峰先生，1963年11月出生；1983年9月参加工作，中央党校函授班毕业，大学文化程度；曾任太重（集团）有限公司起重煤气设备厂团总支书记、生产科副科长、工会主席、本公司监事。现任太原重工起重机分公司党委副书记、工会主席、本公司监事。

其他人员的简历已在2010年3月31日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的太原重工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告和第四届监事会第十二次会议决议公告中披露。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2010-012

太原重工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年6月18日在公司召开，应到会董事9名，实到会董事8名，另有1名董事授权委托其他董事代为出席会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、选举岳普煜先生为公司董事长。

二、选举张玉牛、王吉生先生为公司副董事长。

三、通过公司高级管理人员换届的议案

决定继续聘任张志德先生为公司总经理、李迎魁先生为公司董事会秘书、郑建国先生为公司总工程师，李迎魁、李富奎、吴文明先生为公司副总经理，杜美林女士为公司财务总监。

四、通过关于董事会专门委员会组成人员的议案

1、战略委员会成员：岳普煜、王创民、张玉牛；

2、审计委员会成员：芦振基、刘作舟、介志华；

3、提名委员会成员：刘作舟、岳普煜、朱森第；

4、薪酬与考核委员会成员：朱森第、王创民、芦振基。

五、通过关于太原重工科技产业有限公司增加注册资本的议案

同意公司全资子公司太原重工科技产业有限公司由于业务发展需要，将注册资本由500万元增加到900万元。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2010年6月18日

附：人员简历

郑建国先生，1958年6月出生，1975年4月参加工作， 1982年5月毕业于太原重型机械学院，高级工程师；曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部副部长兼矫正机厂厂长，太原重工轧钢锻压设备分公司经理、党委副书记，太重集团副总工程师、太原重工副总工程师。现任本公司总工程师。

李迎魁先生，1963年7月出生，1985年毕业于沈阳建筑工程学院，高级工程师；曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长；太重(集团)有限公司企业规划部副部长、本公司董事。现任本公司董事会秘书、副总经理。

李富奎先生，1965年10月出生，1987年7月毕业于吉林工业大学，高级经济师；曾任太重（集团）有限公司生产处科长、生产安全部副部长、工具模具分公司经理、太原重工轧锻设备分公司副经理兼轧锻设备厂厂长。现任本公司副总经理。

吴文明先生，1959年11月出生，1982年8月毕业于合肥工业大学，高级工程师；曾任太重（集团）有限公司研究所高级工程师、起重煤气设备部部长助理、经营销售部副部长兼起重煤气设备部副部长，太原重工起重机分公司副经理。现任本公司副总经理。

杜美林女士，1964年9月出生，1987年7月毕业于山西财经大学，中央党校在职研究生，高级会计师、注册会计师；曾任太重（集团）有限公司财务部科长、副部长、部长。现任本公司财务部长、财务总监。

其他人员的简历已在2010年3月31日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的太原重工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告中披露。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2010-013

太原重工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

太原重工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年6月18日在公司召开，应到会监事5名，实际到会监事4名。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

选举王春明先生为公司监事会主席。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2010年6月18日

附：人员简历

王春明先生，1954年3月出生，1970年参加工作，大专文化程度，高级经济师；曾任太原矿山机器厂研究所技术员、计划处副处长、太原重型减速机厂厂长、党委书记、山西煤矿机电集团公司副总经理、太原重型机械（集团）有限公司副总经理、太原重工股份有限公司副总经理、党委书记、监事会主席。现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委、工会主席、太原重工股份有限公司工会主席。



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