主题：中国国航 2009年度股东大会决议公告


证券代码：
证券代码：601111 股票简称：
股票简称：中国国航 编号：临 2010－028
编号： －
中国国际航空股份有限公司
二零零九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1. 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年度股东大会会议
（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
一、 会议的召开情况
1. 召开时间：2010 年 6 月 30 日上午 9：30。
2. 召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦会议
室以现场投票方式召开。
3. 会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长孔栋作为
会议主席主持会议。
4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、 会议的出席情况
出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 授 权 委 托 代 表 共 12 人 ， 代 表 本 公 司 股 份
9,515,221,524 股，占本公司股份总数 12,251,362,273 股的 77.6666%。
三、 提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
1. 《关于 2009 年度董事会报告的议案》
同意：9,513,055,024 股；反对：177,000 股；弃权：1,989,500 股。同意
的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数
的 99.9772%。
2. 《关于 2009 年度监事会报告的议案》
同意：9,514,898,524 股；反对：299,000 股；弃权：24,000 股。同意的
股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的
99.9966%。
3. 《关于 2009 年度经审计的财务报告的议案》
同意：9,316,664,524 股；反对：177,000 股；弃权：198,380,000 股。同
意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总
1
数的 97.9133%。
4. 《关于 2009 年度利润分配方案的议案》
同意：9,514,809,524 股；反对：387,000 股；弃权：25,000 股。同意的
股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的
99.9957%。
5. 《关于聘任本公司 2010 年度国际和国内审计师的议案》
同意：9,515,038,524 股；反对：179,000 股；弃权：4,000 股。同意的股
份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的
99.9981%。
6. 《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意：9,479,750,046 股；反对：23,000 股；弃权：35,448,478 股。同意
的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数
的 99.6272%。
7. 《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》
同意：9,163,323,334 股；反对：351,849,190 股；弃权：49,000 股。同意
的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数
的 96.3017%。
8. 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》
同意：9,198,047,018 股；反对：314,519,306 股；弃权：2,655,200 股。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份
总数的 96.6667%。
四、 律师见证情况
本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出
具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次
会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本
次会议的表决结果有效。
承董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零一零年六月三十日


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