主题：日照港股份有限公司关于调整2010年非公开发行股票数量上限和发行底价的提示性公告

日照港股份有限公司关于调整2010年非公开发行股票数量上限和发行底价的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据日照港股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案》，本次非公开发行股票的发行价格不低于5.91元/股，发行数量不超过26，000万股。（详见2010年9月7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告）。

2010年8月19日，公司2010年第二次临时股东大会审议批准了《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》，公司以现有总股本1，510，102，040股为基数，用资本公积金每10股转增5股，转增股份总数为755，051，020股。公司已于2010年9月9日发布《日照港股份有限公司2010年中期资本公积金转增股本实施公告》，资本公积金转增股本的股权登记日为2010年9月15日，除权日为2010年9月16日，新增股份上市流通日为2010年9月17日。

根据本次非公开发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量和发行底价进行相应调整。本次资本公积金转增股本实施后将相应调整非公开发行股票数量上限和发行底价，调整日期为资本公积金转增股本除权日，即2010年9月16日，调整后本次非公开发行股票的发行价格不低于3.94元/股，调整后的发行数量不超过39，000万股。

除以上调整外，本次非公开发行方案的其它事项均无变化。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一○年九月九日


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