主题：“华电国际”持续关联交易及关联交易暨召开临时股东大会

　 华电国际电力股份有限公司于2010年9月10日与下述关联方签署如下持续关联交易及关联交易协议(均已经公司五届十八次董事会审议通过)：

　　 公司与其最终控股股东中国华电集团公司(下称：中国华电)签署《关于购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议》(有效期自2011年1月1日至2011年12月31日)，公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭、供应煤炭和服务、购买工程设备和产品、购买服务，预计2011年度该等持续关联交易金额上限分别为人民币50亿元、12亿元、13亿元、2亿元。

　　 公司与中国华电的子公司中国华电集团财务有限公司[下称：华电财务，截至2010年6月30日，公司(含控股子公司)持有其25.21%的股权]签订《金融服务框架协议》(有效期自2011年1月1日至2011年12月31日；该协议生效后将取代经公司2007年度股东大会批准的该等协议)，华电财务为公司(含控股子公司)提供存款、借款、结算及其它金融服务。就本协议期限内，公司于华电财务的日均存款余额(包括应计利息)，建议不超过人民币35亿元，且不高于华电财务给予公司的贷款日均余额；公司将继续履行2009年临时股东大会的相关决议，从中国华电及其子公司(含华电财务)的借款年均余额不超过人民币160亿元。

　　 公司与兖州煤业股份有限公司(下称：兖州煤业)、淮南矿业(集团)有限责任公司(下称：淮南矿业)分别签署《购买煤炭框架协议》(合同履行期限均自2011年1月1日至2013年12月31日止)，公司向兖州煤业、淮南矿业购买煤炭，预计在合同履行期限内相关交易金额的年度上限分别为人民币80亿元、40亿元。该等交易为在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关联交易。

　　 公司与山东省国际信托有限公司(持有公司约8.01亿股股份，约占公司总股份的11.83%)签署投资协议书，双方共同以自有资金投资设立华电莱州发电有限公司(下称：莱州公司)，先期进行莱州一期2×1000MW 超超临界燃煤发电机组项目(下称：莱州一期项目)的投资、建设和经营管理，并共同推进和投资后续扩建项目。莱州一期项目的总投资额为人民币72亿元，莱州公司的注册资本金为人民币14.4亿元，其中公司认缴人民币10.8亿元，占注册资本总额的75%。莱州公司将通过商业银行贷款筹措款项，以支付注册资本与总投资额之间的差额。待投资完成后，莱州公司将成为公司的非全资子公司，纳入公司合并财务报表。

　　 董事会决定于2010年10月26日上午召开2010年临时股东大会，审议以上及其它事项。

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