主题：国金证券股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告

　证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2010-29

　　国金证券股份有限公司

　　二○一○年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
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国金证券18.77+0.000.00%九 芝 堂14.12-0.21-1.47%任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2010年10月15日上午9时30分

　　2、现场会议召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场投票方式

　　4、会议召集人：国金证券股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长王晋勇先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加大会的股东及股东代理人6人，代表股权数额732,706,696股，占公司总股本的73.25%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

　　（一）关于选举金鹏为公司董事的议案

　　经公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司提议，选举金鹏先生为公司第八届董事会董事。

　　表决结果：同意732,706,696股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）关于选举张峥为公司监事的议案

　　经公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司提议，选举张峥先生为公司第六届监事会监事。

　　表决结果：同意732,706,696股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、彭刚律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月十五日

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