主题：日照港：关联交易公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－041
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司投资建设岚山港区8#、
12#泊位改扩建工程。为近一步加快该工程的建设，提升本公司在岚山港区的作
业能力，避免因港口能力不足造成货源流失，本公司拟收购日照港集团有限公司
岚山港务公司（以下简称“岚山港务公司”）所属的8#、12#码头资产及其相关
土地使用权、海域使用权等资产（以下简称“标的资产”），并在此基础上实施改
扩建工程。
经中准会计师事务所有限公司审计、山东正源和信资产评估有限公司和山东
颐通地产评估有限公司评估，截至评估基准日（2010 年3 月31 日），标的资产
的净值为181,186,103.26 元， 评估值为191,288,385.00 元， 评估增值
10,102,281.74 元，增值率为5.58%。本次评估采用成本法。该评估结果已由日
照市财政局核准确认。
经友好协商，本公司与岚山港务公司拟以标的资产截至评估基准日的评估价
值为基础，共同签署并执行《资产转让协议》。该事项构成了本公司与控股股东
—日照集团有公司子公司之间的关联交易。
二、标的资产的基本情况
本次标的资产包括：岚山港区南作业区8#、12#码头基础设施，8#、12#码
头相关土地使用权，8#、12#泊位改建工程项目规划的海域使用权。
码头资产：岚8#码头于2000 年12 月投产，为2 万吨级液化装卸专用泊位；
岚12#码头于2004 年10 月投产，为5000 吨级化工品装卸专用泊位。截止2010
年3 月31 日，上述两个码头资产经审计的资产原值为155,560,537.13 元，资产
净值为128,972,322.78 元，评估值为133,821,885.00 元。

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土地使用权：岚8#、12#码头为填海形成，回填海域形成陆地共1.85 公顷，
2005 年11 月将海域使用权申请变更为土地使用权，截止2010 年3 月31 日，经
审计的土地使用权原值为6,635,734.02 元，资产净值为6,013,780.48 元。
海域使用权：截止2010 年3 月31 日，经审计的海域使用权原值为
46,200,000.00 元，资产净值为46,200,000.00 元。
截止2010 年3 月31 日， 上述土地使用权与海域使用权评估值为
57,466,500.00 元。
三、关联方介绍
岚山港务公司是本公司控股股东——日照港集团有限公司的全资子公司，注
册资本2.3 亿元人民币，法定代表人为尚金瑞。主要从事港口货物中转、装卸、
搬运、仓储；船舶、港口机械设备维修；船舶引领、拖带。
截止2009 年未，岚山港务公司资产总额为20 亿元，净资产8.14 亿元；2009
年实现净利润2208 万元。
四、定价政策与定价依据
经双方协商，本公司与岚山港务公司以标的资产截至评估基准日（2010年3
月31日）的评估价值作为本次资产转让价格。
本次转让的定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会
对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、合同签署情况
由董事会授权总经理与岚山港务公司签署相关《资产转让协议》。
六、其他
因本次资产转让涉及国有产权变更，日照港集团有限公司需按规定办理相关
转让审批手续。待审批手续办理完毕后，方可签署并执行《资产转让协议》。
七、会议表决情况和独立董事意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了上述关联交易。在审议该项关
联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生均回避了表决。
本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的
独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规
定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

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八、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、本公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、本公司独立董事关于关联交易的独立意见；
4、日照市财政局《关于对日照港岚山港区8#、12#液化码头及相关资产评估
结果予以核准的通知》（日财国资[2010]41号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一○年十月二十八日


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