主题：波导股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2010年10月22日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年第三季度报告》

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董监高持有及买卖本公司股票管理办法》

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表方玉意先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，现聘任陈新华女士为公司证券事务代表。公司董事会办公室联系电话、传真及电子邮箱均保持不变。

附：陈新华女士简历

陈新华，女，中国籍，1973 年2 月出生，大学本科学历，2002 年8 月加入本公司，现任公司财务部副经理。

特此公告

宁波波导股份有限公司

2010年10月28日



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